Academia14 ago 2026
Cómo averiguar quién es el dueño de una dirección TRON
Ninguna consulta devuelve un nombre de pasaporte, y ningún trato lo necesita. Lo que sí devuelve es el tipo de...
11 min de lecturaLeer mas
Verificación AML cripto antes de mover fondos.
Verifica wallets y contrapartes en 10 redes con profundidad AML completa. Veredicto de riesgo, contexto y evidencia — en menos de 3 segundos.
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Verifica antes de transferir
Screening de wallets en redes principales. API, dashboard o Telegram — misma inteligencia, tu elección de interfaz.
Revisión inicial en Telegram
Pegue una dirección, reciba una puntuación de riesgo y escale decisiones relevantes a reportes, listas de vigilancia y flujos API.
- Revisiones iniciales desde el teléfono
- Principales EVM, UTXO, TRON, Solana, TON y redes L2
- Revisión inicial rápida
- Sanciones, entidades, comportamiento y evidencia comunitaria
- Paga con cripto — saldo en 1 minuto
- Pega dirección → obtiene informe. Así de simple.
Sanctuary AML
bot
Hoy
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🟠 72/100 — ALTO
Señal principal: Registros de autoridades de sanciones
Cobertura: completo
RECOMENDACIÓN
🟠 Rechazar — Alto
Factores de la decisión: Coincidencia con lista de sanciones · Interacción con mixer
Próximos pasos:
• Bloquee las transacciones hasta completar la revisión.
• Presente un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR).
Política predeterminada de Sanctuary
Actualice para ver el desglose de evidencia →
🔓 Completo — $1.00💳 Recargar
📄 PDF (200 cr.)🧠 Deep (300 cr.)
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Inteligencia de Amenazas
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