Socios
AML + KYC/KYB — un punto de integración
Sanctuary maneja AML a nivel de wallet. Para verificación de identidad (KYC) y due diligence empresarial (KYB), te conectamos con socios especializados. Un stack de compliance, cobertura completa.
Por qué elegimos socios en vez de construir KYC
KYC/KYB es una competencia diferente. La verificación de documentos de identidad, detección de liveness y búsquedas en registros empresariales requieren infraestructura especializada y experiencia regional. Elegimos ser los mejores en AML de wallets y dejar que los especialistas KYC hagan lo suyo.
El resultado: riesgo de wallet, contexto de entidad, revision de grafo y verificacion de identidad precisa en una sola pila — sin que ningun sistema parezca un añadido.
Stack de compliance completo
Sanctuary — AML
Construido internamente
- Scoring de riesgo de wallet (0–100)
- clases de evidencia gobernadas y categorias de politica
- Detección de anomalías ML
- Análisis de grafos on-chain
- Monitoreo de transacciones (KYT)
- Watchlists y alertas
- Generación auto de SAR
- Evidencia firmada criptográficamente
Socio — KYC/KYB
Integrado vía socio
- Verificación de documentos (pasaporte, ID, licencia)
- Detección de liveness y coincidencia facial
- Screening PEP y sanciones
- Verificación de registro empresarial
- Búsqueda de beneficiarios finales
- Verificación de comprobante de domicilio
- Cobertura global (190+ países)
- Socios certificados SOC 2 Type II
Cómo funciona la integración con socios
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Contáctanos
Cuéntanos tus requisitos de compliance: jurisdicción, volumen, necesidades KYC/KYB. Te emparejamos con el socio adecuado.
2
Onboarding del socio
Nosotros manejamos la integración. Tus llamadas API van a Sanctuary — enrutamos las solicitudes KYC/KYB al socio. Una API key, una integración.
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Vista unificada de compliance
Resultados de checks AML y estado de verificación KYC/KYB visibles en el mismo dashboard. Vinculados por ID de cliente. Trail de auditoría único.
Quién necesita KYC/KYB + AML
Exchanges licenciados
Requisito regulatorio para onboarding de clientes. Necesitan tanto verificación de identidad como monitoreo continuo de transacciones.
Procesadores de pago
El onboarding de merchants requiere KYB. El screening de pagos requiere AML. Ambos son obligatorios para compliance de licencia.
DeFi con rampas fiat
Los servicios on-ramp y off-ramp necesitan KYC para el lado fiat y AML para el lado cripto. El stack combinado elimina brechas.
OTC desks en crecimiento
Pasando de operaciones informales a entidad licenciada. Necesitan agregar tanto KYC como AML antes de solicitar licencia.
¿Necesitas el stack completo?
Dinos tu jurisdicción, volumen y requisitos de compliance. Te emparejaremos con el socio KYC/KYB adecuado y manejaremos la integración.