Preguntas Frecuentes

Pegas una dirección de wallet. En menos de 3 segundos sabes si los fondos están limpios — con score de riesgo, desglose de evidencia y un reporte firmado que tu regulador aceptará. Sanctuary verifica 12 redes contra listas de sanciones, bases de entidades, reportes de fraude y comportamiento on-chain. Dashboard, API y Telegram — misma inteligencia, la interfaz que prefieras.

Cruzamos cada dirección contra listas de sanciones, bases de entidades, reportes de fraude y comportamiento on-chain. El resultado es un score de 0 a 100 con un desglose que muestra qué categorías de evidencia marcaron y por qué — para que tu equipo tome una decisión defendible, no confíe en una caja negra.

Cobertura completa de inteligencia en 10 cadenas: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism y Base. En total, 35+ redes se verifican contra sanciones, inteligencia de entidades y datos comunitarios.

Sí. Los reportes de Sanctuary están firmados criptográficamente, tienen marca de tiempo e incluyen una URL de verificación. Documentan los datos exactos detrás de la decisión de riesgo en el momento de la verificación. Traders P2P y equipos de compliance los usan como evidencia de soporte al resolver disputas por cuentas congeladas. No podemos garantizar la decisión de terceros, pero el reporte está diseñado para cumplir el estándar de documentación que los exchanges esperan.

Las verificaciones de sanciones e inteligencia principal continúan a velocidad completa. Si las fuentes secundarias no están disponibles temporalmente, la respuesta API incluye un indicador de cobertura para que tu equipo sepa exactamente qué evidencia estuvo disponible para esa verificación. Sin vacíos silenciosos.

Envía una disputa a través del dashboard o API. Nuestro equipo la revisa en 48 horas. Los falsos positivos confirmados se corrigen y la verificación se reembolsa a tu cuenta. Cada disputa queda registrada para auditoría.

Regístrate, genera una API key y ejecuta el Modo Sombra en paralelo con tu proveedor actual durante 30 días. Compará los resultados lado a lado sin riesgo para tus operaciones. Cuando estés listo, apuntá tu integración a Sanctuary. La mayoría de los equipos migran en menos de una semana.

Cada reporte incluye: score de riesgo, veredicto (PROCEDER / PRECAUCIÓN / RECHAZAR), categorías de evidencia con fuentes citadas, coincidencias de entidades, estado de sanciones y una firma criptográfica con URL de verificación. El reporte lleva marca de tiempo y es a prueba de alteraciones — diseñado para compartir con reguladores, socios o equipos de auditoría interna.