Mesas OTC e Intercambiadores
Verifica 5–20 contrapartes por operación — antes de mover fondos
Las mesas OTC cierran operaciones en Telegram y revisan compliance después. Sanctuary invierte eso — verifica cada contraparte en segundos, genera paquetes de evidencia firmados y construye la pista de auditoría que tu banco realmente pide.
10K
Direcciones por lote
Carga CSV, entrega webhook
Antes
de operar
Decisión pre-operación
20+
Fuentes de riesgo
Stack de inteligencia completo
Reportes de evidencia
Firmados criptográficamente, verificables
Un día con Sanctuary
Lo que cambia cuando tu mesa tiene herramientas AML apropiadas.
08:00
Lote matutino
Sube la lista de contrapartes de ayer (400 direcciones). Sanctuary las evalúa todas en menos de 2 minutos. 12 marcadas para revisión.
09:15
Screening pre-trade
Operación nueva de $200K. Screening rápido del wallet contraparte: respuesta instantánea, puntuación 8 — limpio. Luz verde.
11:30
Alerta de watchlist
Alerta Telegram: la puntuación de un contraparte regular saltó de 15 a 58. La investigación muestra que recibió fondos de un mixer marcado. Pausas la relación.
14:00
Borrador SAR auto
Una de las direcciones marcadas esta mañana puntuó 92 — entidad sancionada. Sanctuary generó automáticamente un borrador SAR con toda la evidencia. Revisas, firmas y archivas en 10 minutos.
17:00
Exportación de cierre
Exporta el registro de screening del día como CSV. 412 verificaciones, 14 marcadas, 1 SAR archivado, 0 fondos sucios recibidos. Casilla compliance: marcada.
Hecho para operaciones de volumen
Antes del trato
Screening previo a la operación
Veredicto de riesgo antes de mover fondos, con contexto suficiente para aceptar, pausar o escalar la operación.
Espacio de Acuerdo Pre-operación
Crea un acuerdo, pega hasta 20 direcciones de contraparte, verifícalas con un clic. Obtén un resumen de riesgos consolidado con puntuación máxima, conteo de señalados y un único PDF para tu pista de auditoría.
Durante el trato
Screening CSV masivo
Sube hasta 100 direcciones por lote (Pro) o 10.000 (Enterprise). Resultados via webhook o dashboard. Reintentos automaticos.
Umbrales de riesgo personalizados
Define tu apetito de riesgo por cadena, tipo de operación y nivel de contraparte. Auto-escalamiento cuando se vulneran umbrales.
Narrativa de Origen de Fondos
Rastreo automatizado N saltos atras en el grafo de transacciones. Narrativa legible: '68% de Binance, 12% P2P, 20% no identificado.' Documentacion para reguladores.
Después del trato
Borradores SAR automáticos
Cuando un contraparte cruza tu umbral de riesgo, generamos automáticamente un borrador de Reporte de Actividad Sospechosa con toda la evidencia. Revisa, firma, archiva.
Roles de equipo
Propietario, Admin, Analista, Visor. Acceso basado en roles a verificaciones, reportes y configuración. Auditoría por usuario.
Reportes white-label
Tu marca en cada reporte PDF, notificación email y vista del dashboard. Soporte de dominio personalizado en Enterprise.
Monitoreo Post-Operacion de 90 Dias
Despues de cerrar una operacion, active el monitoreo de direcciones de contraparte por 90 dias. Si una direccion es marcada despues, reciba una alerta instantanea — antes de que los reguladores pregunten.
Las mesas OTC tienen un problema de documentación
Alto volumen, decenas de contrapartes por semana, acuerdos cerrados por Telegram. Mientras tanto, los reguladores exigen trazabilidad completa y la Regla de Viaje FATF ya está vigente en más de 30 jurisdicciones. La distancia entre cómo opera el OTC y lo que exige compliance crece cada trimestre.
Sanctuary cierra esa brecha sin cambiar tu forma de trabajar. Funciona en segundo plano, verifica cada contraparte antes de comprometerte y genera el paquete de evidencia automáticamente. Cuando un regulador o banco pida registros — los tienes.
Plan Business desde $499/mes
Verificación masiva, auto-SAR, acceso de equipo, umbrales personalizados, entrega webhook. Todo lo que una mesa OTC necesita.