Cumplimiento · Reportes y SAR
Cada verificación se convierte en un reporte firmado.
Cada verificación puede convertirse en un documento: un informe de riesgo de billetera de cuatro páginas con una firma Ed25519 sobre la instantánea que lo generó, una exportación SAR por jurisdicción, o un certificado de billetera limpia. Abajo: la biblioteca de reportes, y el reporte real que produjo para una billetera TRON.
4
páginas en el informe de riesgo de billetera
Ed25519
firma sobre la instantánea, verificable por cualquiera
7
días que la dirección permanece asociada para volver a descargar
PDF · JSON
formatos para cada reporte, CSV en toda la biblioteca
Reportes y SAREspacio de Trabajo · Cumplimiento
ReportesExportación SARCertificados
Generar un reporte
Analiza la dirección en todas las fuentes conectadas y devuelve una evaluación firmada que puedes descargar en PDF o JSON.
Dirección de Billetera
Pega una dirección de billeteraTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Red
TRON
Generar Reporte
Análisis recientes1–25 of 296 · direcciones conservadas 7 días
Red
Todas las redes
Desde
dd.mm.yyyy
Hasta
dd.mm.yyyy
Puntuación desde
| Dirección | Red | Puntuación | Analizado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | FIRMANDO | |
| a9d57fd207…hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
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dirección pegada · TRON · generar reporteanalizada en todas las fuentes conectadas · instantánea congelada · firmandocuatro páginas · evaluación · panorama financiero · origen y destino de los fondosfirma Ed25519 sobre la instantánea · SCT-MT37F19Q-779Adescarga PDF o JSON · vuelve a descargar por 7 días · verificable por cualquiera, en cualquier momento
Agencias e investigadores
El expediente que un fiscal puede leer.
Evaluación, panorama financiero, contrapartes, por qué obtuvo esa puntuación, visto bueno: cuatro páginas en lenguaje llano, firmadas y fechadas, listas para el expediente del caso.
Exchanges, mesas OTC, flujos de pago
La respuesta a la carta del regulador, ya escrita.
Cada verificación tiene su reporte. Vuelve a descargarlo, verifícalo, adjúntalo. La exportación SAR parte de la misma evidencia.
Oficiales de cumplimiento y auditores
Cada decisión, firmada y fechada.
La firma ata el documento a la instantánea que vio el oficial. Nada se edita después, y cualquiera puede comprobarlo.
Cuatro páginas. Una decisión, sustentada.
El informe de riesgo de billetera se construye desde la misma instantánea que usó la verificación, así que lo que el oficial vio en pantalla es lo que dice el expediente. Evaluación y acción en la página uno, evidencia en la dos y la tres, metodología y aviso legal en la cuatro. Una coincidencia de sanciones concluye antes, y el reporte lo dice.
Página 1Evaluación de riesgo, acción recomendada con tres próximos pasos, nota del investigador, panorama financiero, origen y destino de los fondos, señales y dimensiones de riesgo.
Página 2Cobertura de inteligencia por familia de fuentes, contrapartes con atribución, participación, valor y riesgo, actividad reciente, y la narrativa de por qué obtuvo esa puntuación.
Página 3Qué elevó la puntuación, la recomendación, los próximos pasos, el perfil del sujeto, el visto bueno del oficial de cumplimiento.
Metodología
Aviso legal
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 firma
Aviso legal
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 firma
Página 4Metodología y aviso legal, con el ID del reporte y la firma que ata cada página a la instantánea.
Firmado, así cualquiera puede comprobarlo.
La firma es sobre la instantánea, no solo sobre el PDF. Una contraparte, un auditor o un regulador pueden confirmar que la puntuación y las fuentes no se editaron después, con nuestra clave pública, sin necesidad de una cuenta.
Reportes Firmados Criptográficamente
Cada reporte lleva una firma Ed25519 sobre la instantánea con la que se generó, de modo que un tercero puede confirmar que la puntuación y las fuentes no se editaron después.
Exportación SAR y certificados de billetera limpia.
La pestaña de Exportación SAR prepara la presentación por jurisdicción a partir de la evidencia del caso. La pestaña de Certificados emite un certificado de billetera limpia cuando la puntuación califica, y lo dice claramente cuando no.
ReportesExportación SARCertificados
Certificado AML Limpio No Disponible
La puntuación debe estar por debajo de 25 para calificar. Resuelve primero los factores de riesgo.
El PDF firmado viene con cada verificación.
En Professional y Business, cada verificación puede generar su reporte firmado en PDF y JSON sin costo extra. Las exportaciones SAR, los certificados de billetera limpia, el PDF por lotes y la exportación CSV vienen con el espacio de trabajo.
PDF firmado incluidoExportación SAR · certificados incluidoProfessional $199 / mesBusiness $499 / mes