Travel Rule
Preparación para Travel Rule
La Recomendación 16 del GAFI requiere que los VASPs compartan información del originador y beneficiario. Sanctuary te ayuda a evaluar los VASPs contraparte antes de intercambiar datos de Travel Rule.
¿Qué es la Travel Rule?
La Recomendación 16 del GAFI (la "Travel Rule") requiere que los VASPs recolecten y transmitan información del originador y beneficiario al transferir activos virtuales por encima de un umbral definido (típicamente $1,000). La regla aplica tanto a los VASPs ordenantes como a los beneficiarios.
La aplicación se expande globalmente. El Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE (TFR), las enmiendas PSA de Singapur y el marco VASP de Corea del Sur incorporan requisitos de Travel Rule. Los VASPs que no puedan demostrar cumplimiento arriesgan perder sus licencias.
Lo que Sanctuary ofrece hoy
Screening de wallet contraparte
DisponibleAntes de intercambiar datos de Travel Rule, evalúa el wallet contraparte. ¿La dirección está sancionada? ¿Asociada con mixers? ¿Flaggeada por la comunidad? Decide antes de compartir tus datos.
Perfilado de riesgo VASP
DisponibleCuando tu contraparte es un VASP conocido, Sanctuary verifica si sus direcciones han estado involucradas en flujos ilícitos. Un VASP contraparte limpio reduce tu riesgo de compliance.
Documentación de compliance
DisponibleSnapshots de verificación firmados criptográficamente y reportes PDF sirven como evidencia de que realizaste due diligence de la contraparte. Diseñado para audit review, partner diligence y registros internos de compliance.
Hoja de ruta
2026 H2
Protocolo de intercambio de datos Travel Rule
Mensajería directa VASP-to-VASP via protocolo abierto. Sanctuary actúa como capa de compliance — validar, firmar, transmitir.
2026 H2
Integración de directorio VASP
Referencia cruzada de VASPs contraparte contra registros globales de VASPs. Verificación automática de jurisdicción y licencias.
2027 Q1
Motor de workflow Travel Rule
Reglas configurables por jurisdicción: activación basada en umbrales, requisitos de campos, STP para transferencias de bajo riesgo.
Los items del roadmap son funcionalidades planificadas y pueden cambiar. Las funcionalidades disponibles están etiquetadas correspondientemente.
Prepárate para Travel Rule hoy
Comienza con lo disponible: screening de wallet contraparte y documentación de compliance. Cuando Travel Rule llegue a tu jurisdicción, tus registros de compliance estarán listos.