Nosotros
Screening de wallets que tu equipo de compliance puede operar desde el primer día
Sanctuary verifica direcciones en 12 redes contra 20+ fuentes de inteligencia y devuelve un veredicto de riesgo citado en menos de 3 segundos. Registrada en Reino Unido. Fundada en 2025.
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Fuentes activas de inteligencia
10
Blockchains
Evidencia
Detectores de riesgo
En vivo
Verificación completa
Por qué existe Sanctuary
Sanctuary existe para equipos que necesitan una decisión de riesgo defendible antes de mover fondos: exchanges, mesas OTC, equipos de wallets y plataformas Web3 bajo presión real de compliance.
La plataforma combina screening de wallets, monitoreo de transacciones, contexto de grafo e inteligencia comunitaria en un flujo que un equipo de compliance puede operar desde el primer día.
Cada verificación devuelve un veredicto de riesgo con evidence families, atribución de fuentes y una justificación lista para reportes y revisión interna.
Qué hacemos
Sanctuary analiza direcciones de wallets crypto contra listas de sanciones, bases de datos de estafas, reportes comunitarios e inteligencia on-chain. Cuando pegas una dirección, la verificamos contra múltiples fuentes independientes y devolvemos un score de riesgo con atribución completa — ves exactamente qué fuentes marcaron qué.
Trabajamos con equipos de compliance en exchanges, traders OTC que verifican contrapartes, negocios cripto que filtran depósitos y desarrolladores que necesitan una API de screening que puedan integrar en una tarde.
Somos una empresa registrada en Reino Unido (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House #17150683). Professional empieza en $199/mes por 1.000 verificaciones, con límites publicados y business plans para equipos de mayor volumen.
Protocolo Ciego
Las direcciones de wallet no se almacenan en nuestra base de inteligencia AML. Cada dirección se pseudonimiza antes del almacenamiento. Incluso con acceso completo a la base de datos, las direcciones originales no pueden recuperarse.
Si nuestra base de datos se viera comprometida, un atacante encontraría identificadores pseudonimizados — no direcciones de wallet. Los datos de cumplimiento y registros de auditoría se almacenan por separado con controles de acceso y cifrado. No es una función añadida después. Así se diseñó el sistema desde el primer día.
Nota: las direcciones de wallets de depósito utilizadas para reconciliación pueden almacenarse sin hash cuando lo requieran obligaciones operativas o regulatorias. Política de Privacidad
Principios Básicos
Privacidad de Primer Nivel
Nadie sabe a quién buscas. Ciframos carteras para no saber a quién cuidas. Así no vulneramos tu cliente.
Rapidez Suprema
Tres segundos frenan transferencias millonarias falsas. No damos tiempo de parpadeos.
Calidad frente a Volumen
Descartamos las alertas inútiles. Nunca bloqueamos fondos o carteras correctas con alertas rojas basura.
Red Compartida Unida
Una empresa atajada de un robo frena en toda nuestra red al atacante para el resto de nosotros.
Quién usa Sanctuary
Traders P2P
Verifica contrapartes antes de enviar. Genera certificados AML cuando tu cuenta de exchange se congela.
Exchanges
Screening de depósitos y retiros a escala. API-first con alertas webhook para monitoreo en tiempo real.
Equipos de compliance
Generación de SAR, gestión de casos y logs de auditoría. Reemplaza flujos de trabajo en hojas de cálculo por herramientas profesionales.
Comerciantes
Acepta pagos crypto con AML integrado. Liquidación no custodial directo a tu tesorería. Cero contracargos.
El Viaje y Trayectoria
T3 2025
Fundación. Desarrollo del motor de inteligencia central iniciado.
T4 2025
Beta cerrada con primeros usuarios. Bot de Telegram lanzado.
Enero 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd registrada en Inglaterra y Gales. Screening de sanciones OFAC en producción.
Febrero 2026
Lanzamiento público. Multi-chain screening, API, dashboard y bot Telegram.
Información de la empresa
Entidad Legal
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Jurisdicción
Inglaterra y Gales
Registro
17150683
Protección de datos
Sanctuary Compliance Digital Ltd es el responsable de datos de todos los datos personales procesados a través de la plataforma Sanctuary. Estamos sujetos al UK GDPR y la Ley de Protección de Datos de 2018. Todo el procesamiento de datos se rige por la legislación inglesa.
Súmate Al Lado Correcto
Crearemos las barreras universales de confianza en ecosistemas financieros. Aquí caben todos.