Pro y Enterprise
De la alerta al SAR — una pista de auditoría, cero hojas de cálculo
Cuando una wallet es marcada, alguien en tu equipo necesita encargarse. Los casos rastrean todo el ciclo — asignación, investigación, resolución y el informe final que tu regulador realmente lee.
Qué incluye
Triaje
Triaje de alertas
Las verificaciones de wallets que marcan direcciones de alto riesgo generan alertas de caso automáticamente. Tu equipo revisa y actúa.
Asignación de equipo
Dirige los casos al analista correcto. Rastrea quién tiene qué. Ve dónde se atascan las cosas.
Investigación
Notas internas
Añade contexto a los casos sin saturar el registro de compliance. Las notas son internas, la evidencia va en la línea de tiempo.
Control de SLA
Establece plazos de resolución. Recibe notificaciones cuando los casos se estancan.
Resolución
Informes listos para auditoría
Cada caso lleva una línea de tiempo completa: quién verificó qué, cuándo cambió el score, qué fuentes lo marcaron. Exporta PDF para reguladores.
Analítica de resolución
¿Cuántos casos por semana? ¿Tiempo promedio de resolución? ¿Tasa de falsos positivos? Los números que tu directiva quiere ver.
Exportación SAR
Genera informes FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR o CSV directamente desde los datos del caso.
Cómo un caso avanza por el sistema
01
Se dispara la alerta
Una verificación de wallet devuelve HIGH o CRITICAL. El sistema abre un caso automáticamente.
02
El analista revisa
El analista asignado ve el desglose completo de riesgo, marcas de fuentes y grafo de transacciones.
03
Acción tomada
Bloquear la dirección, escalar a las autoridades o marcar como falso positivo. Cada acción queda registrada.
04
Caso cerrado
Resolución registrada con evidencia. Informe PDF generado. Listo para la siguiente auditoría.
Integrado en Sanctuary
Los casos están conectados a tus verificaciones de wallets, alertas de watchlist y fuentes de inteligencia. Cuando un score cambia, el caso relevante se actualiza automáticamente.
Disponible en Pro y Enterprise
Pro — gestión de casos hasta 50 activos. Enterprise — casos ilimitados, roles de equipo y configuración SLA personalizada.