Verifique la wallet antes de que salga el dinero
Sanciones, estafas y darknet en el historial, listas de congelación del emisor — un veredicto en palabras claras, en segundos. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día. Las mesas pasan cada depósito por el workspace y la API.
Un veredicto, cinco niveles:
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Tres verificaciones, una misma base de evidencia
Riesgo de la contraparte antes de la operación, seguridad del token antes de comprar, higiene de su propia billetera después. Cada una devuelve un veredicto con los motivos nombrados.
Por red
Cómo se ve una verificación de wallet en cada red que cubrimos a fondo: formatos de dirección, los tokens que realmente circulan allí y qué mirar antes de liberar fondos.
Por plataforma
Revise a la contraparte antes de depositar o retirar en un exchange o una mesa P2P, y vea de antemano lo que verá su equipo de compliance.
El vocabulario detrás del veredicto
Definiciones breves escritas por profesionales: los términos que usarán una mesa, una plataforma o un regulador cuando hablen con usted.