Análisis de grafos · Explorador de Grafos
Sigue el dinero, salto a salto, cadena a cadena.
Pega una dirección. Ve quién la financió, a dónde fue el dinero, qué contrapartes están sancionadas, y exporta la evidencia firmada. Abajo: una investigación real sobre una dirección de Ethereum sancionada, tal como la construye el grafo.
43
nodos construidos desde una dirección con profundidad de 1 saltos
20
contrapartes marcadas, 6 en listas de sanciones
$338.5M
de volumen a través del sujeto
5
de profundidad de salto, explora o traza
Detectado: dirección Ethereum
Top 43 mostrados
Nodos principales20 marcados
Leyenda · hubsestado del grafo
dirección pegada · red detectada43 nodos · 56 conexiones · anillo construido en una pasadaseis flujos hacia Lazarus Group · $338.5M a través del sujetocontraparte sancionada en el primer salto · decisión: block · evidencia firmada
Agencias e investigadores
Encuéntralo. Pruébalo. Cierra el caso.
Rastrea el dinero, identifica las contrapartes, exporta el paquete que un fiscal puede leer. Cada salto queda registrado.
Exchanges, mesas OTC, flujos de pago
Atrapa el dinero sucio antes de que llegue a tu libro contable.
Ve el salto sancionado detrás de un depósito y bloquea antes de acreditar. Sin tesorería congelada, sin carta de examen.
Oficiales de cumplimiento y auditores
Cada decisión, defendible. Cada consulta, registrada.
Grafo, evidencia y registro de auditoría en un solo lugar, así la respuesta a «¿por qué aprobaste esto?» es un enlace, no un recuerdo.
Ruta al riesgo, por escrito.
Cada flujo en el canvas es una línea que tu auditor puede leer sin el software: monto, dirección, contraparte, atribución. Los seis mayores movimientos de esta dirección van a billeteras de Lazarus Group. El paquete de evidencia lo dice en una sola pantalla.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 de 6
de las contrapartes más grandes están en listas de sanciones, con la fuente de la lista en cada etiqueta
CSV · PDF · guardada
exporta el grafo como tabla, como paquete de evidencia firmado, o deja la investigación abierta para el equipo
salto 1 → 5
amplía el rastreo cuando el primer anillo no basta; cada expansión queda registrada en el registro de auditoría
Nodos principales, ordenados de tres formas.
Centralidad muestra con quién habla realmente la dirección. Riesgo ordena por exposición. Volumen sigue el dinero. Cambia y el panel se reordena al instante, el canvas resalta los mismos nodos.
Explora, luego traza.
Explorar construye el anillo alrededor de una dirección. Trazar hace una pregunta: ¿hay un camino de aquí a una billetera sancionada, y qué intermediarios lo llevan? Ambos corren en el mismo canvas, ambos exportan.
Explorador de Grafos viene con Business.
Profundidad completa, investigaciones guardadas, ruta al riesgo, exportaciones firmadas, 5,000 verificaciones al mes. Professional cubre verificaciones, reportes y monitoreo; el grafo se abre con Business.
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