Gobierno y Reguladores
Herramientas de aplicación cripto a precios de contratación pública
Las UIF y unidades de cibercrimen necesitan rastreo de grafos, cribado masivo y paquetes de evidencia firmados — sin sobrecostos de licencias enterprise. Sanctuary ofrece los tres, con precios adaptados a presupuestos gubernamentales fijos.
El Problema
Por qué la supervisión cripto es más difícil de lo que parece
Los flujos multicadena rompen el AML tradicional
Una sola operación de blanqueo toca 4 cadenas y 6 exchanges. El monitoreo de transacciones convencional se detiene en los límites de cada cadena. Sin rastreo multicadena, el rastro se pierde en el primer puente.
Los presupuestos para herramientas comerciales son inalcanzables
Las herramientas AML enterprise suelen costar $50K–$200K/año por puesto. La mayoría de las UIF y unidades nacionales contra el cibercrimen operan con presupuestos fijos sin margen de negociación. Los casos se estancan esperando informes subcontratados.
Las cadenas de evidencia no aguantan en juicio
Las capturas de pantalla de exploradores blockchain han sido impugnadas con éxito en varios procedimientos penales de la UE. Los informes con marca temporal, firma criptográfica y metodología documentada resisten el escrutinio de la defensa.
Lo que Ofrecemos
Diseñado para investigadores, no para marcar casillas de cumplimiento
Búsqueda de direcciones y clústeres
Búsqueda en más de 1,5 millones de entidades etiquetadas en 12 cadenas. Miembros del clúster, atribución de exchange y tipo de entidad visibles antes de comenzar la investigación.
Rastreo de transacciones en grafo
Siga los fondos salto a salto entre cadenas. Visualice el árbol completo de transacciones desde el origen hasta el destino. Exporte datos del grafo como evidencia estructurada.
Informes PDF de calidad probatoria
Informes con marca temporal, verificación de hash SHA-256, procedencia de fuentes y documentación metodológica. Referenciados en la Guía de Evidencias Digitales del GAFI (2023).
Cribado masivo de direcciones
Suba un CSV de direcciones incautadas o bajo investigación. Obtenga puntuaciones de riesgo, etiquetas de entidades y desgloses de exposición para miles de direcciones en minutos.
Base de datos de sanciones y designaciones
OFAC SDN, Lista Consolidada de la UE, Consejo de Seguridad de la ONU y 8 listas nacionales adicionales actualizadas en 2 horas desde la publicación. Registros históricos de designación conservados.
Acceso verificado para fuerzas del orden
Las organizaciones gubernamentales y policiales reciben acceso con descuento o gratuito tras verificar credenciales. Contacte con nuestro equipo de cumplimiento indicando su jurisdicción oficial y caso de uso.
Cómo son las investigaciones con Sanctuary
- Rastree una cartera incautada hasta el exchange de origen en menos de 3 minutos
- Movimiento de fondos multicadena mapeado sin consultas manuales a blockchain
- Etiquetas de entidades y pertenencia a clústeres visibles en cada salto
- Informe PDF firmado generado en 30 segundos, listo para presentación judicial
- Procesamiento masivo de direcciones para conjuntos de datos de investigaciones a gran escala
Herramientas de aplicación cripto a tarifas gubernamentales
Trabajamos directamente con UIF, autoridades supervisoras y unidades policiales. Las organizaciones gubernamentales verificadas reciben precios que reflejan las restricciones presupuestarias del sector público.