Para exchanges y OTC
Verifica cada depósito antes de acreditarlo
Un solo depósito vinculado a OFAC puede congelar toda tu tesorería y activar una investigación regulatoria. Sanctuary verifica contrapartes en 20+ fuentes de inteligencia y devuelve un veredicto citado en menos de 3 segundos — antes de acreditar el saldo.
50K+
Verificaciones por día
Antes
de operar
20+
Fuentes de puntuación
99.9%
SLA de disponibilidad
OFAC + screening de sanciones
Evalua la exposicion de wallets frente a regimenes de sanciones principales y separa designaciones vigentes de registros historicos o retirados.
Integracion REST API
Un flujo API devuelve risk verdict, contexto de sanciones, action flags y evidence de soporte. Incluye TypeScript SDK y ejemplos REST.
Reportes PDF de compliance
Genera timestamped records para revisiones de alto valor y comparte un evidence pack controlado cuando tus socios pidan documentacion.
Bulk checking
Sienta la fuerza insertando sus planillas interminables Excel. Subidas gigantes devolviendo resultados clasificados para agilizar procesos.
Exportar SAR
Genere informes SAR por jurisdiccion — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR o CSV generico. Un clic, listo para el regulador.
Descubrimiento VASP
Identificacion automatica del VASP de origen para cada deposito. Sepa al instante si los fondos provienen de un exchange registrado, su jurisdiccion y estado de cumplimiento FATF/MiCA.
Umbrales de alerta configurables
Ajuste fino de cuando se activan las alertas. Establezca umbrales globales, excepciones por cadena (ej. alertar en cualquier transaccion TRON) y suprima tipos de riesgo de baja prioridad.
Integración en 4 pasos
01
Regístrese y obtenga una clave API
Registro en autoservicio. Clave API generada al instante con permisos configurables.
02
Añada el gancho de pre-verificación
Una llamada API antes de acreditar un depósito. Envía la dirección y red, recibe puntuación de riesgo, banderas y recomendación clara.
03
Configure los webhooks
Suscríbase a eventos de cambio de score y alertas. Cargas con firma criptográfica y reintentos automáticos.
04
Defina su política ante fallos
Elija el comportamiento durante interrupciones: bloquear, permitir o marcar para revisión. Configúrelo una vez en su panel, se aplica en cada llamada API.
Monitoreo continuo (KYT)
Monitoreo de lista de seguimiento
Añada direcciones a su lista de seguimiento. Reverificación automática según su plan: por hora (Enterprise), diaria (Pro), semanal (Basic).
Alertas por cambio de puntuación
Reciba notificaciones cuando la puntuación de una dirección monitorizada cambie más de su umbral. Notificaciones por webhook, email o Telegram.
Análisis de tendencias
Historial de puntuaciones en el tiempo. Vea cuándo una dirección se volvió riesgosa, rastree adiciones de banderas, correlacione con eventos on-chain.
Listo para auditoría desde el primer día
- Cada verificación almacenada como instantánea con firma criptográfica — rastro de auditoría a prueba de manipulaciones
- Generación automática de SAR para transacciones marcadas — formato compatible con FinCEN
- Exportación CSV/JSON de todas las verificaciones, alertas y acciones para cualquier rango de fechas
- Gestión de casos con notas, adjuntos y seguimiento de estado
- Registros de actividad por usuario y organización con IP, timestamp y tipo de acción
- Listas de sanciones de OFAC, UE y ONU verificadas en cada solicitud — actualizadas diariamente
Empiece a verificar depósitos hoy
Screening AML en producción desde $199/mes. Empiece con el bot de Telegram para triage manual, agregue la API cuando esté listo para automatizar.