Coverage

Cobertura de Red

Inteligencia en tiempo real en 35+ redes blockchain

Nivel 1 — Inteligencia Completa

Monitoreo activo, base de fraudes y puntuacion en tiempo real.

TRONEthereumBitcoinBSCPolygonArbitrumBaseOptimismSolanaTON

Nivel 2 — Sanciones y Reportes

Sanciones OFAC/ONU + enriquecimiento de reportes comunitarios.

AvalancheLineaXRPCardanoStellarFantomCosmosMoneroLitecoin

Inteligencia de direcciones marcadas de múltiples fuentes

Listas de sanciones: OFAC, ONU, UE, UK HMT · Direcciones sancionadas rastreadas: 24,480

Actualizado diariamente mediante pipeline de inteligencia automatizado.

Nivel 3 — Validacion de Direcciones

Validacion de formato y cobertura basica de senales de riesgo.

zkSyncScrollMantleCeloGnosisMoonbeamAuroraMetisOKX ChainKavaKlaytnCronosHarmonyKusamaSecretAkashThorchainImmutableXLoopringStarkNetBobaWAXEOSDashBitcoin Cash

Jurisdicciones sancionadas y restringidas

Las contrapartes que son proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en Rusia o Bielorrusia se marcan en virtud del 20.º paquete de sanciones de la UE, que prohíbe las operaciones con cualquier CASP ruso o bielorruso (en vigor desde el 24 de mayo de 2026). Las casas de cambio rusas nombradas se rastrean por nombre, y la jurisdicción más amplia de servicios de RU/BY se reconoce incluso cuando falta una etiqueta de la fuente.

CASP rusos rastreados

GarantexGrinexExmoRapiraBitpapaABCeXAifory

Base regulatoria: 20.º paquete de sanciones de la UE, adoptado el 23 de abril de 2026; la prohibición de operaciones con criptoactivos se aplica desde el 24 de mayo de 2026.

Mercados ilícitos y redes de blanqueo

Los mercados de garantía en Telegram en chino que liquidan ingresos de estafas en USDT sobre TRON se reconocen como infraestructura de blanqueo, incluidos Huione, Tudou y Xinbi. Permanecen marcados aunque una fuente los clasifique erróneamente como un comercio o casa de cambio común.

Redes identificadas

HuioneTudouXinbi

Red de liquidación: USDT sobre TRON. El volumen declarado de estas redes alcanza decenas de miles de millones de dólares.

Procedencia de datos y controles de cobertura

Publicamos las familias de inteligencia utilizadas y el nivel de cobertura de cada red. Las claves exactas de fuentes, recuentos por fuente, pesos de detectores y mapas de debilidad por red permanecen dentro del workspace de investigación.

Sanciones

Conjuntos de datos gubernamentales, regulatorios y de acciones de emisores para contexto de sanciones y congelación de activos.

Reportes Comunitarios

Reportes revisados de usuarios y socios con requisitos de evidencia y controles de duplicados.

Exploradores Blockchain

Contexto de exploradores y atribución de entidades normalizado al vocabulario de Sanctuary.

OSINT / Investigacion

Investigación abierta de incidentes, registros judiciales, avisos y publicaciones públicas de inteligencia de amenazas.

Lo que no publicamos

No publicamos en páginas públicas recuentos por fuente, claves internas de fuentes, umbrales de detectores, precedencia de fuentes ni mapas de debilidad por cadena.

Actualidad y salud de fuentes

La actualidad, fallos, fuentes silenciadas y estado legal/de fuente se controlan internamente y se muestran a equipos autenticados cuando ayudan a la investigación.