Producto principal · Verificación de Billeteras

Conoce cada billetera antes de operar.

Pega una billetera. Sanctuary lee su historial, nombra las contrapartes que puede identificar, la revisa contra cada lista de sanciones y fuente de inteligencia que tiene, y devuelve una puntuación, una banda y una acción recomendada. Abajo: una billetera TRON real, verificada en vivo, con el resultado tal como se devuelve.

Reservar demo Probar en Telegram

familias de fuentes consultadas, cobertura completa

399

transacciones leídas, 1,016 en total

38.5%

del volumen atribuido, 3 de 17 contrapartes identificadas

REVIEW

la decisión de política, con los próximos pasos por escrito

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Verificación de BilleterasEspacio de Trabajo · Investigar

Dirección de Billetera

Ingresa dirección de billetera (ETH, TRON, BTC...)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Red

TRON (TRX)

Verificar ahora

Redes rápidasEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Verificando listas de sancionesEscaneando fuentes de inteligenciaLeyendo el panorama financieroPuntuandoPreparando el reporte

ResultadoVista de analista · tal como se devuelve

TRONTBbkhZ…pZ4i11BilleteraActividad bajaMEDIUM

Riesgo medioConfianza · inferida

Aún sin identidad conocida, no vinculada a un servicio identificado

Esta billetera tiene riesgo moderado. No se encontró identidad pública para esta dirección. El 39% de sus fondos se rastrea hasta contrapartes identificadas; las señales se asocian a la dirección misma, no a ellas. Retenga la transferencia para una segunda revisión antes de acreditar.

RecomendadoCon cautela, no la pierda de vista

Sin coincidencia directa de entidad Datos al 22 de agosto de 2026

Panorama financieroúltimas 399 transacciones

Transacciones

Saldo

Volumen en stablecoins

$0K

Fuente principal

Bybit User

Contraparte principal · entrante

HTX 4

Exposición5% riesgo · 33% limpio · 62% desconocido

Puntuación de riesgo10 familias de fuentes · cobertura completa

RIESGO MEDIO

Evaluación de RiesgoCobertura completa Review

55MEDIUM

Cobertura de atribución38.5% atribuido

Identificadas 3 de 17 contrapartes · 61.5% del volumen sin atribuir

Decisión de políticaPolítica predeterminada de Sanctuary

DecisiónReview

MEDIUM

Riesgo medio, vale la pena una segunda mirada. Score en banda Medio. Pida primero una revisión del analista y solicite un KYC actualizado.

Próximos pasos recomendados

Abra un caso de revisión de analista.
Solicite actualización de KYC a la contraparte.
Documente esta decisión en el registro del caso.

Evaluado 2026-08-22Configura los umbrales de tu organización →

Exportar

Descargar PDF (Incluido)Exportar JSONExportar CSVPaquete de CumplimientoZIP de Evidencia

Próximos pasos

Abrir CasoAñadir a OperaciónVer en GrafoMonitorear esta dirección

dirección pegada · TRON detectada · 10 familias de fuentes en colalistas de sanciones · fuentes de inteligencia · panorama financiero · puntuación · informe399 transacciones leídas · 3 de 17 contrapartes identificadas · 5% de exposición riesgosapuntuación 55 · MEDIO · 38.5% atribuido · cobertura completadecisión: REVIEW · abre un caso · solicita KYC · PDF firmado incluido

Agencias e investigadores

Empieza por la billetera de la denuncia.

Analízala, mira quién la financió y a dónde fue el dinero, y abre el caso desde la misma pantalla. El reporte queda firmado y fechado para el expediente.

Exchanges, mesas OTC, flujos de pago

Un veredicto antes de acreditar.

Depósito, retiro o billetera de contraparte: una banda, una acción recomendada y los motivos, en lo que tardas en leerlos. Sin tesorería congelada, sin carta del regulador.

Oficiales de cumplimiento y auditores

La decisión queda por escrito antes de que la tomes.

La decisión de política y los próximos pasos llegan con cada resultado, evaluados contra tus umbrales y registrados para la auditoría.

Tres billeteras. Tres decisiones.

Mismo motor, misma política, tres respuestas distintas del set de demostración. Cada banda trae su propia acción recomendada y sus próximos pasos, así el oficial de turno no improvisa. Estos son los primeros bloques de tres reportes firmados reales, tal como se imprimen.

SSANCTUARYInforme de Riesgo de BilleteraConfidencialSCT-MT37F6A4-EA68Generado 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Dirección del sujeto

TA2L7U…1MeJ6

Sin identidad pública asociada a esta dirección

Red

TRON

Evaluación de riesgo

RIESGO BAJO

33/100
puntuación de riesgo

LimpioBajoMedioAltoCrítico

Confianza45%

Cobertura de datosCobertura Completa · 13 de 16 familias de fuentes respondieron

Acción recomendada

ALLOW + MONITORBanda baja · 10–33

Fondos rastreados hasta un exchange licenciado, 41% del volumen.

Proceda con la transacción.
Documente esta decisión en el registro del caso.
Agregue la dirección al monitoreo rutinario.

Sanctuary · Informe de Riesgo de BilleteraTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Página 1 de 4

SSANCTUARYInforme de Riesgo de BilleteraConfidencialSCT-MT37F19Q-779AGenerado 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Dirección del sujeto

TBbkhZ…4i11

Sin identidad pública asociada a esta dirección

Red

TRON

Evaluación de riesgo

RIESGO MEDIO

49/100
puntuación de riesgo

LimpioBajoMedioAltoCrítico

Confianza33%

Cobertura de datosCobertura Completa · 13 de 16 familias de fuentes respondieron

Acción recomendada

REVIEWBanda media · 34–66

Contrapartes: 3 de 17 identificadas · principal entrante HTX 4, 47% del volumen.

Abra un caso de revisión de analista.
Solicite actualización de KYC a la contraparte.
Documente esta decisión en el registro del caso.

Sanctuary · Informe de Riesgo de BilleteraTRON · TBbkhZ…4i11 · Página 1 de 4

SSANCTUARYInforme de Riesgo de BilleteraConfidencialSCT-MT37LHPB-CAE9Generado 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Dirección del sujeto

0x098b…2f96

Entidad sancionada · Ronin Bridge Exploiter

Red

Ethereum

Evaluación de riesgo

RIESGO CRÍTICO

95/100
puntuación de riesgo

LimpioBajoMedioAltoCrítico

Confianza99%

Cobertura de datosCoincidencia de sanciones · concluido en la primera coincidencia de autoridad, 1 de 20 consultadas

Acción recomendada

BLOCKBanda crítica · 90–100

Listado en: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Bloquee inmediatamente — no procese.
Presente un Reporte de Actividad Sospechosa.
Congele cualquier saldo custodiado para esta dirección.

Sanctuary · Informe de Riesgo de BilleteraEthereum · 0x098b…2f96 · Página 1 de 2

Cada resultado llega con el papeleo.

El PDF firmado va incluido en cada verificación. JSON y CSV para tu stack, un paquete de cumplimiento y un ZIP de evidencia cuando el caso lo requiere, un caso o una operación abierta desde la misma pantalla.

Próximos pasos

Abrir CasoAñadir a OperaciónVer en GrafoMonitorear esta dirección

Exportar

Descargar PDF (Incluido)Exportar JSONExportar CSVPaquete de CumplimientoZIP de Evidencia

Simple para el equipo, Analista para el expediente.

Simple muestra la banda, la recomendación y la lectura en un párrafo. Analista abre el panorama financiero, la cobertura de atribución, el desglose de puntuación, la decisión de política y la barra de exportación. Misma verificación, un solo interruptor.

SimpleAnalista

RIESGO MEDIOConfianza · inferida

Retenga la transferencia y solicite documentación de origen de fondos antes de continuar.

Recomendado · Con cautela, no la pierda de vista

Incluido en todos los planes.

Professional: 1,000 verificaciones al mes, $0.20 cada una después. Business: 5,000 al mes, $0.15 cada una después, más verificación masiva, grafo y casos. El bot de Telegram hace tres verificaciones al día gratis, con un resultado reducido.

Professional $199 / mesBusiness $499 / mesBot de Telegram gratis · 3 verificaciones / día

Comparar Planes Empezar con Professional

Conoce cada billetera antes de operar.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP