Producto Principal
Conozca cada billetera antes de transaccionar
Pegue cualquier dirección. Obtenga puntuación de riesgo, veredicto y evidencia desde clases de fuentes gobernadas.
35+
Blockchains
EVM, TRON, BTC, SOL, TON
20+
Fuentes activas de inteligencia
Sanciones, OSINT, ML, comunidad
<3s
Verificación completa
Para decisiones antes de mover fondos
$199
Desde /mes
1,000 verificaciones incluidas. $0.20 por cada adicional.
Cómo funciona
01
Pegue la dirección
Billetera, contrato o nombre ENS. Auto-detectamos la cadena — ETH, BTC, TRON, SOL, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base.
02
Se evalúan clases de evidencia gobernadas
El contexto de sanciones, la inteligencia comunitaria, el riesgo de contratos y los indicadores de comportamiento se evalúan donde existe cobertura.
03
Puntuación, flags y evidencia
Rango de puntuación, nivel de riesgo, evidencia citada y limitaciones. Exporte un PDF para su rastro de auditoría.
Cuándo necesita esto
Escenarios reales donde una verificación previa a la transacción evita un problema operativo.
72HIGH
Antes de enviar dinero
Trader P2P verificando billetera de contraparte antes de transferencia de $50K USDT. Puntuación 72 — vinculado a mixer a 2 saltos. Operación rechazada.
91CRITICAL
Antes de aceptar un depósito
Su pasarela de pagos recibe depósito de billetera desconocida. Verificación API en tiempo real devuelve puntuación 91 — entidad sancionada por OFAC.
3CLEAN
Cuando el banco pregunta
Cuenta de exchange congelada, banco pide prueba de fondos. Genera un reporte PDF Sanctuary: snapshot firmado, contexto de riesgo, clases de evidencia e ID de verificación para revisión.
↑48ALERT
Monitoreo continuo
Agrega sus 50 principales contrapartes a la lista de seguimiento. El martes por la mañana, la puntuación de una billetera salta de 12 a 67 — conexión con fraude detectada.
Evidencia
22 fuentes activas de inteligencia
Listas de sanciones, bases de estafas, reportes comunitarios, análisis on-chain y más, agregados en una puntuación a partir de 22 fuentes activas de inteligencia. Ninguna fuente individual determina su nivel de riesgo.
Multi
10 blockchains con análisis AML completo
34 redes analizadas. Auto-detección por formato de dirección.
Verificación que preserva privacidad
Las señales de inteligencia de amenazas usan identificadores unidireccionales cuando es posible. Las direcciones sin transformar aparecen solo donde un investigador, reporte o registro de cumplimiento las necesita.
En vivo
Revisión previa a la transacción
Las verificaciones están diseñadas para decisiones antes de mover fondos, con limitaciones de cobertura claras cuando no hay evidencia suficiente.
Cobertura de cribado añadida recientemente
Jurisdicciones sancionadas y redes de blanqueo que las fuentes suelen omitir o etiquetar mal.
Restricciones a CASP de Rusia y Bielorrusia
Las contrapartes operadas por servicios cripto establecidos en Rusia o Bielorrusia se marcan en virtud del 20.º paquete de sanciones de la UE (en vigor desde el 24 de mayo de 2026), incluidas casas de cambio nombradas como Garantex, Grinex y Exmo.
Mercados de garantía en Telegram
Los mercados de garantía en chino que liquidan ingresos de estafas en USDT sobre TRON — Huione, Tudou y Xinbi — se reconocen como infraestructura de blanqueo aunque una fuente los etiquete mal.
4 formas de verificar
WebPegue y escanee desde su panel. Requiere inicio de sesión.REST APIJSON REST API. Documentado en el portal de desarrolladores. En todos los planes pagos.Bot de TelegramEnvíe una dirección, obtenga una puntuación. Solicite acceso vía Telegram.Carga CSVSuba un archivo, obtenga resultados por lotes. Plan Basic y superior.
Pruebe ahora — pegue cualquier dirección
Ejecute first-pass triage y revise el score antes de decidir.
Professional empieza en $199/mes por 1,000 verificaciones.