Tiempo completo · Monitoreo
Entérate cuando cambia el riesgo de una billetera, antes que tu regulador.
Las listas de sanciones cambian, las puntuaciones se mueven, aparecen marcas en direcciones que verificaste hace meses. El Monitoreo mantiene bajo revisión cada verificación guardada y cada billetera vigilada, y levanta una alerta cuando algo cambia, con las operaciones afectadas adjuntas. Abajo: una alerta real de revisión retroactiva de sanciones, tal como llega a la bandeja de entrada.
3
verificaciones anteriores re-marcadas por una actualización de sanciones
114
direcciones vigiladas, comparadas contra cada marca nueva
60
eventos de inteligencia en las últimas 24 horas
31
alertas en la bandeja de entrada, 18 repeticiones plegadas
AlertasEspacio de Trabajo · Monitoreo
Alertas 30 nuevas
Cambios de puntuación, violaciones de umbral y notificaciones del sistema.
ActualizarMarcar todo como leído
Todas 31Cumplimiento 315 tipos más
Revisión retroactiva de sanciones: 3 análisis anterioresCRITICAL18 actualizaciones
Una actualización de una autoridad de sanciones ahora coincide con 3 análisis de cartera anteriores en Ethereum. Revisa las operaciones afectadas y el origen de los fondos antes de aprobar más actividad.
3 análisis afectadosEthereumAbrir 3 análisisAsumirDisposiciónhace 6h
Revisión retroactiva de sanciones: 1 análisis anteriorCRITICAL2 actualizaciones
Una actualización de una autoridad de sanciones ahora coincide con 1 análisis de cartera anterior en Ethereum. Revisa las operaciones afectadas y el origen de los fondos antes de aprobar más actividad.
1 análisis afectadoEthereumAbrir 1 análisisAsumirDisposiciónhace 6d
Mostrando 1-20 de 31 · 18 repeticiones plegadas‹ AnteriorSiguiente ›
Monitoreo en vivopanel
Monitoreo en vivo
Lista de vigilancia
1
dirección vigilada
Alertas activas
7
Escaladas 7Abiertas 0Investigando 0
Monitorear esta dirección
Billeteras y hashes que sigues — se dispara una alerta cuando cambia una puntuación de riesgo guardada.
Radar de Amenazasprimero tus direcciones
Toca tus verificaciones y tu lista de vigilanciaMarcas sobre direcciones que tu equipo verificó o vigila
Sin marcas nuevas sobre tus direccionesCruzado con 114 direcciones que tu equipo verificó o vigila.
Feed de toda la plataforma · de contextoÚltimas 24h · 60 eventos
19:05Datos de direcciones vinculadas — Exposición indirecta vía intermediariosx2Ethereum
19:04Datos de direcciones vinculadas — Exposición indirecta vía intermediariosx58Ethereum
bandeja de entrada · 29 nuevas · la última alerta de revisión retroactiva tiene seis díasllega una actualización de una autoridad de sanciones · 3 de tus verificaciones anteriores ahora coincidenalerta generada · CRÍTICO · 18 actualizaciones plegadas en una líneaabre las 3 verificaciones · confirma · resuelve · todo en el registro de auditoría
Agencias e investigadores
La billetera que aprobaste en marzo puede despertar en agosto.
La revisión retroactiva vuelve a comparar tus verificaciones guardadas contra cada actualización de lista, y el Radar de Amenazas muestra primero las marcas nuevas en las direcciones de tus casos.
Exchanges, mesas OTC, flujos de pago
Cuando la lista cambia, tu historial se revisa antes de que lo haga el regulador por ti.
Vigila contrapartes, recibe la alerta con las operaciones afectadas adjuntas, ciérrala con una resolución.
Oficiales de cumplimiento y auditores
Cada alerta se cierra con un motivo.
Confirmación, resolución, asignación a la bandeja del analista: el registro se escribe mientras se hace el trabajo, no se reconstruye después.
La lista cambió. Tu historial se volvió a revisar.
Una billetera aprobada en marzo puede quedar designada en agosto. La revisión retroactiva de sanciones mantiene cada verificación guardada bajo las listas vigentes: cuando una autoridad publica una actualización, las verificaciones que ahora coinciden se marcan y el oficial recibe una sola alerta con las operaciones afectadas adjuntas, no una hoja de cálculo que reconstruir.
Revisión retroactiva de sanciones · alerta realrevisión retroactiva de sanciones ethereum CRITICAL ├─ actualización de autoridad una lista de sanciones cambió ├─ coincidencia 3 verificaciones anteriores de billeteras en Ethereum ahora coinciden ├─ alerta una línea en la bandeja de entrada · 18 actualizaciones plegadas · hace 6h ├─ adjunto las 3 verificaciones afectadas · origen de fondos por revisar └─ ciérrala abre verificaciones · confirma · resuelve · registro de auditoría 31 alertas en la bandeja de entrada · 18 repeticiones plegadas · 114 direcciones bajo vigilancia
3
verificaciones anteriores re-marcadas por una actualización de autoridad, con las operaciones adjuntas a la alerta
114
direcciones que tu equipo verificó o vigila, comparadas contra cada marca de inteligencia nueva
confirmar · resolver
cada alerta se cierra con un motivo, en el registro de auditoría, asignable a la bandeja del analista
Radar de Amenazas, primero para tus direcciones.
Las marcas de inteligencia sobre las direcciones que verificaste o vigilas aparecen primero; el feed de toda la plataforma queda debajo, como contexto. Los eventos de una misma familia de evidencia dentro de la misma ventana se pliegan en una sola línea.
Toca tus verificaciones y tu lista de vigilanciaMarcas sobre direcciones que tu equipo verificó o vigila
Sin marcas nuevas sobre tus direccionesCruzado con 114 direcciones que tu equipo verificó o vigila.
Feed de toda la plataforma · de contextoÚltimas 24h · 60 eventos
19:05Datos de direcciones vinculadas — Exposición indirecta vía intermediariosx2Ethereum
19:04Datos de direcciones vinculadas — Exposición indirecta vía intermediariosx58Ethereum
Vigila una billetera desde el resultado.
Un botón en cualquier resultado de verificación pone la billetera en la lista de vigilancia; una alerta se dispara cuando cambia su puntuación de riesgo guardada. El panel mantiene a la vista el conteo en vivo de billeteras vigiladas y alertas abiertas.
Monitoreo en vivo
Lista de vigilancia
1
dirección vigilada
Alertas activas
7
Escaladas 7Abiertas 0Investigando 0
Monitorear esta dirección
Billeteras y hashes que sigues — se dispara una alerta cuando cambia una puntuación de riesgo guardada.
El Monitoreo viene con el espacio de trabajo.
Lista de vigilancia, alertas, revisión retroactiva de sanciones y Radar de Amenazas son parte de Professional y Business: 20 direcciones vigiladas en Professional, 100 en Business. Las reglas de verificación y la verificación previa de transferencias entrantes vienen con Business.
Professional $199 / mesBusiness $499 / mes · reglas, verificación previa a la transacción