Referencia API
Verifica wallets. Detecta riesgos. Mantente en cumplimiento.
API REST para verificación AML cripto. Un POST devuelve puntuación de riesgo, veredicto, señales accionables y evidencia en las principales redes blockchain.
12
blockchains
20+
fuentes de datos
<3s
tiempo de respuesta
$199
al mes
Para equipos de cumplimiento y desarrolladores
Verificación de Depósitos
Verifica depósitos entrantes antes de que lleguen a tus libros. Bloquea direcciones sancionadas, salidas de mixers y wallets vinculadas a fraude.
Verificación de Contraparte
Conoce con quién estás transaccionando. Ejecuta una verificación antes de cada operación OTC, acuerdo P2P o aprobación de retiro.
Cumplimiento Automatizado
Integra la verificación en tu stack existente. Un endpoint, una respuesta, una decisión. Sin revisión manual a menos que la puntuación lo indique.
Tres pasos a producción
1
Obtén una clave API
Regístrate, elige un plan, genera una clave desde tu panel. Toma 2 minutos.
2
Envía una dirección
Envía la dirección de wallet y la cadena. Recibe puntuación de riesgo (0-100), veredicto, flags y nivel de confianza.
3
Actúa según el veredicto
Puntuación 0-32: aceptar. 33-66: revisar. 67-100: bloquear. Tus reglas, nuestros datos.
Qué cubre la API
Verificación de Wallet
Verificaciones de riesgo AML en redes principales: puntuación, veredicto, señales, clases de evidencia y contexto de exposición.
Monitoreo de Transacciones
Registra transferencias para monitoreo continuo. 13 tipos de reglas de riesgo incluyendo estructuración, picos de velocidad y coincidencias de sanciones.
Lista de Vigilancia y Alertas
Rastrea wallets continuamente. Recibe notificaciones webhook cuando una dirección vigilada cambia su estado de riesgo.
Verificación Masiva
Verifica hasta 10,000 direcciones por solicitud. Resultados entregados por webhook. Diseñado para migraciones y verificaciones de portafolio.
Insignia de Confianza
Integra una insignia de riesgo verificable en tu plataforma. Pública, solo lectura, en caché. Prueba que la verificación ocurrió.
Reportes de Cumplimiento
Reportes PDF de evidencia firmados con IDs de snapshot para trazabilidad. Inmutables, verificables, listos para reguladores.
Business-ready API pricing
Los planes escalan desde el API rollout inicial hasta high-volume compliance operations.
Telegram triage — 1 verificación gratuita/díaProfessional $199 — 1.000/mesBusiness $499 — 5.000/mesEnterprise — volumen personalizado
Ver precios completos Diseñado para cumplimiento regulatorio
Construido con FATF Travel Rule, verificación de sanciones OFAC y requisitos MiCA en mente. Cada verificación produce un rastro auditable.
Comienza a verificar en 5 minutos
Lleve wallet screening, evidence reports y API review a un mismo operating workflow.