Comparación de herramientas AML
Sanctuary vs TRM Labs
TRM Labs vende trazado cross-chain y autoridad regulatoria a agencias y grandes exchanges. Sanctuary vende el flujo de screening diario a un precio que está en la página. Las dos cosas importan; no son la misma compra.
La respuesta corta
Datos verificados el agosto de 2026TRM Labs corre Forensics, Screening y monitoreo de transacciones, y tiene el respaldo financiero para seguir creciendo: una ronda Serie C de $70M en febrero de 2026, con la participación de Goldman Sachs y Citi Ventures, la valoró en $1B. No publica precios y vende a través de un proceso enterprise. Sanctuary es la opción más chica y operativa: $199 al mes por 1,000 verificaciones, una puntuación 0-100 en cada una, en 12 cadenas y 20+ fuentes de inteligencia, con API, monitoreo, gestión de casos y pista de auditoría firmada en el mismo plan.
Elige TRM Labs cuando el trazado tiene que cruzar puentes y cadenas para una investigación, cuando tu regulador o tu contraparte de agencia ya trabaja con ellos, o cuando tu política de proveedores pesa el financiamiento y la permanencia. Elige Sanctuary cuando el trabajo recurrente es verificar depósitos, retiros y contrapartes P2P, y prefieres gastar la primera hora verificando direcciones en vez de agendando una llamada de descubrimiento.
- TRM Labs no publica precios y vende a través de ventas enterprise. Sanctuary lista $199/mes por 1,000 verificaciones y $499/mes por 5,000.
- Chainabuse, la plataforma gratuita de denuncia de estafas de TRM, es pública, pero no es acceso gratis al producto de screening.
- El trazado forense y la investigación regulatoria de TRM van más profundo que cualquier cosa que Sanctuary publica. La respuesta de Sanctuary es el flujo de trabajo alrededor de la verificación, no la profundidad detrás.
$199/mes
1,000 verificaciones, API y monitoreo incluidos
TRM Labs: precios no publicados
$1B
valoración de TRM Labs, febrero 2026
Serie C de $70M, con Goldman Sachs y Citi Ventures
3/día
verificaciones gratis en el bot, sin registro
TRM Labs: sin plan gratuito publicado
Función por función: Sanctuary vs TRM Labs
Función
Sanctuary
TRM Labs
Precisión de la puntuación de riesgoSanctuary devuelve una puntuación 0-100 en cada verificación. TRM puntúa el riesgo dentro de sus productos; la escala no está publicada fuera de la documentación para clientes.
0-100 en cada verificación
No publicado
Precios públicosSanctuary lista los precios de sus planes en su página de precios. TRM Labs cotiza a través de ventas.
Precio de entradaTRM Labs no publica precio de entrada ni tarifa por verificación. El plan de entrada de Sanctuary es $199/mes con $0.20 de excedente.
Desde $199/mes, público
No publicado
Modelo de compraTe registras y empiezas, o hablas con ventas. TRM Labs corre un ciclo de ventas enterprise.
Autoservicio + ventas
A través de ventas
Plan gratuitoTRM tiene Chainabuse, una plataforma gratuita de denuncia de estafas, que no es acceso gratis a su producto de screening. El bot de Sanctuary da 3 verificaciones gratis al día.
3 gratis al día
Portal de denuncias gratuito
Bot de TelegramEl bot de Sanctuary funciona con botones y no necesita cuenta. TRM Labs no publica un bot de Telegram.
Screening de sancionesLos dos verifican direcciones contra listas de sanciones.
Monitoreo continuo (KYT)Transaction Monitoring es un producto de TRM. Sanctuary incluye monitoreo y alertas por webhook desde $199/mes.
Incluido desde $199/mes
API RESTSanctuary entrega una clave API en el plan pago. El acceso a TRM viene con el contrato.
Incluido desde $199/mes
Contrato enterprise
Panel de investigaciónTRM Forensics es un producto de investigación dedicado. Sanctuary ofrece trazado de grafo y gestión de casos, no forense de nivel de agencia.
Limitado
Análisis de grafo on-chainEl trazado cross-chain de TRM es una de sus fortalezas declaradas. El grafo de Sanctuary está hecho para explicar un veredicto de screening, no para correr un trazado de varias semanas.
Atribución de entidadesLos dos atribuyen direcciones a servicios y entidades; la profundidad varía por cadena en los dos.
Cadenas soportadasSanctuary verifica 12 cadenas. TRM cubre un conjunto amplio; no publica una cifra única.
12 cadenas
Amplio, cifra no publicada
Evidencia para el revisorLos dos producen resultados revisables. Sanctuary reúne fuentes, atribución e historial en un paquete de evidencia ligado a la decisión.
Paquetes de evidencia
Investigación regulatoriaTRM publica investigación regulatoria y de políticas que usa la industria. Sanctuary cubre la actividad de reguladores en su feed de noticias, a menor escala.
Limitado
Gestión de casosCasos, asignación y resolución están en el plan pago base de Sanctuary. TRM no publica su flujo de casos fuera de la documentación para clientes.
No publicado
Pista de auditoría firmadaSanctuary firma una instantánea de cada verificación. TRM no publica este detalle.
No publicado
Dónde gana cada herramienta
Elige Sanctuary si
- Quieres una cifra contra la que presupuestar hoy: $199/mes, 1,000 verificaciones, $0.20 después.
- Tu volumen son decisiones de screening recurrentes, no trazados de varias semanas.
- Monitoreo, webhooks, casos y pista de auditoría deberían estar en el plan base, no en un segundo contrato.
- La mesa necesita una verificación gratis desde el celular antes de que se liquide un trato P2P.
- Entre dos y diez personas verifican direcciones, y nadie tiene tiempo para pasar primero por un proceso de compra.
Dónde TRM Labs todavía encaja
- Un contrato o un regulador nombra a TRM por escrito, así que la elección de proveedor ya no depende de ti.
- Quieres un proveedor cuya investigación regulatoria y de políticas tu propio equipo pueda citar.
- Los fondos se mueven a través de puentes y cadenas, y el trazado en sí es el entregable.
- Estás firmando un contrato plurianual de seis cifras, y la partida presupuestaria para eso ya existe.
Lo que realmente ganas al cambiarte
La factura baja, las verificaciones no
Precios públicos: $199/mes cubre 1,000 verificaciones con acceso a la API incluido. Sin llamada de cotización ni contrato anual; el excedente cuesta $0.20 por verificación.
Veredictos que puedes reenviar
Cada verificación devuelve una puntuación de 0-100 con fuentes identificadas — listas de sanciones, clústeres de darknet, atribución de exchanges — y se exporta a un PDF que tu banco o socio puede leer.
Activo en los próximos cinco minutos
Tu primera verificación corre en Telegram antes de que alguien agende una llamada de ventas. 3 verificaciones gratis al día, y la misma cuenta después funciona en la web y en la API.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta TRM Labs?
TRM Labs no publica precios. El acceso a Forensics, Screening y Transaction Monitoring se cotiza por cliente a través de ventas enterprise, así que la cifra depende de productos, volumen y plazo. Sanctuary publica sus números: $199/mes por 1,000 verificaciones con API, monitoreo y gestión de casos incluidos, $0.20 por verificación adicional, y $499/mes por 5,000 verificaciones a $0.15. Si necesitas una línea de presupuesto antes de poder empezar, esa diferencia decide la lista corta.
¿TRM Labs es gratis? ¿Y Chainabuse?
Los productos de TRM no son gratis. Chainabuse, la plataforma gratuita de denuncia de estafas que corre TRM, deja a cualquiera denunciar y buscar direcciones de estafa reportadas, lo cual es útil pero no es acceso a screening. El bot de Sanctuary en Telegram hace 3 verificaciones completas al día gratis, sin registro, devolviendo una puntuación de riesgo 0-100 en 12 cadenas.
¿Cuál es la diferencia entre Sanctuary y TRM Labs?
TRM Labs lidera en profundidad de trazado cross-chain e investigación regulatoria, vendido a agencias e instituciones grandes en términos enterprise. Sanctuary lidera en el flujo de trabajo alrededor de una decisión de screening: una puntuación 0-100 en cada verificación, paquetes de evidencia, monitoreo, casos y pista de auditoría firmada, todo en un plan de $199/mes. Si tu entregable es una investigación, TRM tiene más para dar. Si tu entregable es una decisión documentada, tomada rápido, Sanctuary está construido para esa forma de trabajo.
¿Puede Sanctuary reemplazar a TRM Labs?
Para volumen de screening, muchas veces sí. Para trazado forense a través de puentes y cadenas, no, y preferimos decirlo así. Los equipos que usan TRM para las dos cosas suelen quedarse con él para investigaciones y mudar el screening recurrente a Sanctuary, donde 1,000 verificaciones cuestan $199. Pruébalo de la forma honesta: corre direcciones sobre las que ya tienes veredictos por el bot gratuito de Telegram y compara lo que ve un revisor.
Compara los dos en direcciones que ya verificaste
Elige diez de la cola del mes pasado y corrélas gratis en el bot de Sanctuary. Tres al día, sin registro, sin tarjeta.
Compara otras herramientas AML
Datos del competidor verificados el agosto de 2026 contra documentación pública y páginas de precios. Los nombres de producto y las marcas registradas pertenecen a sus dueños. ¿Encontraste algo desactualizado? Avísanos