Bots AML de Telegram, comparados

El de Sanctuary es gratis todos los días: 3 verificaciones en Telegram, sin registro ni tarjeta. Los demás son gratis una sola vez — AMLBot da 1 verificación al registrarte, MistTrack da la primera verificación, Scorechain da una verificación de wallet. BestAML es gratis sin registro, pero el veredicto que devuelve es básico.

Una dirección de wallet es un dato público. Ya está en cualquier explorador de bloques, así que mandarla a un bot no revela nada que no fuera público antes. Lo que ningún bot necesita jamás es tu frase semilla, tu clave privada o tu contraseña de exchange — cualquier bot que pida eso es una estafa, y ningún servicio de screening legítimo lo va a pedir. El bot de Sanctuary solo necesita la dirección, nada más.

Una verificación lee 20+ fuentes de inteligencia en 12 cadenas — listas de sanciones, clústeres de darknet y ransomware, atribución de exchanges, fraude reportado — y el resultado nombra qué se encontró y dónde, para que puedas pesar la evidencia tú mismo en vez de confiar en un número. Lo que ninguna herramienta de screening puede ver es la intención: te dice con qué está conectada una dirección, no quién está detrás. Por eso el veredicto siempre viaja con sus fuentes.

El bot gratis responde la pregunta de hoy. Los planes pagos suman lo que una mesa necesita al día siguiente: monitoreo que te avisa cuando una dirección vigilada se mueve o recibe una etiqueta, verificación masiva, informes PDF para un banco o un socio, una clave API, roles de equipo y una pista de auditoría de quién decidió qué. Sanctuary cuesta $199 al mes por 1,000 verificaciones, $499 por 5,000.