API
Verifique cualquier billetera antes de que se procese la transacción.
Una llamada. Puntaje de riesgo, coincidencia de entidad, verificación de sanciones y evidencia en más de 60 redes. Integre en su flujo de depósitos, compuerta de retiros o proceso de cumplimiento.
<3s
Tiempo de respuesta
34
Redes cubiertas
99.9%
SLA de disponibilidad
20+
Fuentes de inteligencia
Profundidad de cobertura por cadena
No todas las cadenas tienen la misma profundidad. Esto es lo que devuelve cada nivel.
10
Análisis AML completo
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana y más. Puntuación de riesgo, coincidencia de entidad, sanciones y evidencia en cadena.
10
Análisis ampliado
Comprobaciones de honeypot y sanciones más reportes de la comunidad. Veredicto de riesgo sin la cadena de evidencia completa.
14
Análisis básico
Consulta en base de datos de sanciones y direcciones reportadas. Señal rápida de sí/no.
La profundidad de cobertura varía según la cadena — la lista completa está en el producto.
Qué devuelve cada llamada API
Una sola solicitud le da a su sistema todo lo necesario para tomar una decisión de cumplimiento.
01
Veredicto de riesgo
Puntaje de 0 a 100 con etiqueta clara: limpio, bajo, medio, alto o crítico. Su sistema enruta depósitos y retiros automáticamente según el puntaje.
02
Identificación de entidad
Si la dirección pertenece a un exchange conocido, mezclador, mercado darknet o entidad sancionada — obtiene el nombre, categoría y fuente.
03
Verificación de sanciones
Verificación en tiempo real contra OFAC SDN, lista consolidada de la UE y sanciones de la ONU. Un flag booleano sobre el que su equipo de cumplimiento puede actuar de inmediato.
04
Resumen de evidencia
Patrones de fraude, desglose de exposición, análisis de contraparte — todo en una respuesta. Suficiente contexto para decidir sin una segunda herramienta.
05
Registro de auditoría firmado
Cada verificación se firma criptográficamente y se almacena. Cuando un regulador pregunte '¿por qué aprobaron este retiro?' — la respuesta está lista, con marca de tiempo y a prueba de manipulación.
Diseñada para cumplimiento automatizado
Screening de depósitos
Detecte fondos entrantes de billeteras sancionadas o de alto riesgo antes de que lleguen a su libro contable. Enrutamiento automático: aceptar/revisar/bloquear.
Compuertas de retiro
Verifique direcciones de destino antes de liberar fondos. Si el perfil de riesgo del destinatario cambió — detecte el cambio.
Due diligence de contrapartes
Mesas OTC, plataformas P2P, procesadores de pago — verifique cada contraparte antes de cerrar el acuerdo. Verificación masiva de cientos de direcciones.
Monitoreo continuo
Configure webhooks para recibir notificaciones cuando una billetera previamente limpia interactúe con una entidad marcada.
¿Listo para integrar?
Obtenga su clave API y comience a verificar en menos de 10 minutos.