Confronto strumenti AML
Sanctuary vs TRM Labs
TRM Labs vende tracciamento cross-chain e autorevolezza normativa ad agenzie e grandi exchange. Sanctuary vende il workflow di screening quotidiano a un prezzo indicato in pagina. Contano entrambi; non sono lo stesso acquisto.
La risposta breve
Dati verificati il agosto 2026TRM Labs gestisce Forensics, Screening e Transaction Monitoring, e ha il bilancio per continuare a crescere: una Serie C da $70M nel febbraio 2026, con la partecipazione di Goldman Sachs e Citi Ventures, l'ha valutata $1B. Non pubblica prezzi e vende tramite un percorso enterprise. Sanctuary è la scelta più piccola e operativa: $199 al mese per 1.000 controlli, un punteggio da 0 a 100 su ognuno, su 10 chain con piena profondità AML e oltre 20 fonti di intelligence, con API, monitoraggio, gestione dei casi e audit trail firmato nello stesso piano.
Scelga TRM Labs quando il tracciamento di un'indagine deve attraversare bridge e chain diverse, quando il Suo regolatore o controparte governativa lavora già con loro, o quando la Sua policy fornitori valuta anche finanziamenti e solidità. Scelga Sanctuary quando il lavoro ricorrente è lo screening di depositi, prelievi e controparti P2P, e preferisce dedicare la prima ora a verificare indirizzi piuttosto che a fissare una discovery call.
- TRM Labs non pubblica prezzi e vende tramite vendite enterprise. Sanctuary indica $199/mese per 1.000 controlli e $499/mese per 5.000.
- Chainabuse, la piattaforma gratuita di segnalazione truffe di TRM, è pubblica, ma non è un accesso gratuito al prodotto di screening.
- Il tracciamento forense e la ricerca normativa di TRM vanno più in profondità di quanto Sanctuary pubblichi. La risposta di Sanctuary è il workflow attorno al controllo, non la profondità dietro di esso.
$199/mese
1.000 controlli, API e monitoraggio inclusi
TRM Labs: prezzi non pubblicati
$1B
valutazione di TRM Labs, febbraio 2026
Serie C da $70M, con Goldman Sachs e Citi Ventures
3/giorno
controlli gratuiti nel bot, senza registrazione
TRM Labs: nessun piano gratuito pubblicato
Funzionalità per funzionalità: Sanctuary vs TRM Labs
Funzionalità
Sanctuary
TRM Labs
Precisione del punteggio di rischioSanctuary restituisce un punteggio da 0 a 100 su ogni controllo. TRM valuta il rischio all'interno dei suoi prodotti; la scala non è pubblicata al di fuori della documentazione per i clienti.
0-100 su ogni controllo
Non pubblicato
Prezzi pubbliciSanctuary indica i prezzi dei piani sulla pagina prezzi. TRM Labs fornisce preventivi tramite le vendite.
Prezzo di ingressoTRM Labs non pubblica un prezzo di ingresso né una tariffa per controllo. Il piano di ingresso di Sanctuary è $199/mese con $0,20 per controllo eccedente.
Da $199/mese, pubblico
Non pubblicato
Modalità di acquistoRegistrati e inizia, oppure parla con le vendite. TRM Labs segue un ciclo di vendita enterprise.
Self-serve + vendite
Commerciale
Piano gratuitoTRM gestisce Chainabuse, una piattaforma gratuita di segnalazione truffe, che non equivale a un accesso gratuito al suo prodotto di screening. Il bot di Sanctuary offre 3 controlli gratuiti al giorno.
3 al giorno gratis
Portale di segnalazione gratuito
Bot TelegramIl bot di Sanctuary funziona a pulsanti e non richiede un account. TRM Labs non pubblica un bot Telegram.
Screening sanzioniEntrambi verificano gli indirizzi rispetto alle designazioni di sanzione.
Monitoraggio continuo (KYT)Transaction Monitoring è un prodotto TRM. Sanctuary include monitoraggio e alert via webhook a partire da $199/mese.
Incluso da $199/mese
API RESTSanctuary rilascia una chiave API nel piano a pagamento. L'accesso a TRM è incluso nel contratto.
Incluso da $199/mese
Contratto Enterprise
Strumento di indagineTRM Forensics è un prodotto dedicato alle indagini. Sanctuary offre graph tracing e gestione dei casi, non una forensics di livello governativo.
Limitato
Analisi a grafo on-chainIl tracciamento cross-chain di TRM è uno dei suoi punti di forza dichiarati. La graph analysis di Sanctuary è costruita per spiegare l'esito di uno screening, non per condurre un tracciamento di più settimane.
Attribuzione delle entitàEntrambi attribuiscono gli indirizzi a servizi ed entità; la profondità varia per chain su entrambi i lati.
Chain supportateSanctuary effettua lo screening su 10 chain con piena profondità AML. TRM copre un insieme ampio; non è pubblicata una cifra unica.
10 chain, copertura completa
Ampia copertura, numero non pubblicato
Evidenze per il revisoreEntrambi producono un output verificabile. Sanctuary raccoglie fonti, attribuzione e cronologia in un pacchetto di evidenze legato alla decisione.
Pacchetti di evidenze
Ricerca su policy e normativaTRM pubblica ricerca normativa e di policy usata in tutto il settore. Sanctuary segue l'attività dei regolatori nel proprio feed di notizie, su scala minore.
Limitato
Gestione dei casiCasi, assegnazione e chiusura sono nel piano base a pagamento di Sanctuary. TRM non pubblica il proprio workflow dei casi al di fuori della documentazione per i clienti.
Non pubblicato
Audit trail firmatoSanctuary firma uno snapshot di ogni controllo. TRM non pubblica questo dettaglio.
Non pubblicato
Dove vince ciascuno strumento
Scelga Sanctuary se
- Vuole un numero su cui pianificare il budget già oggi: $199/mese, 1.000 controlli, $0,20 per ogni controllo in più.
- Il Suo volume è fatto di esiti di screening ricorrenti, non di tracciamenti lunghi settimane.
- Per Lei monitoraggio, webhook, casi e audit trail devono stare nel piano base, non in un secondo contratto.
- Il desk ha bisogno di un controllo gratuito dal telefono prima che un'operazione P2P si chiuda.
- Da due a dieci persone controllano indirizzi, e nessuno ha tempo per un processo di procurement prima di iniziare.
Dove TRM Labs è ancora la scelta giusta
- Un contratto o un regolatore indica TRM per iscritto, quindi la scelta del fornitore non dipende da Lei.
- Vuole un fornitore le cui policy e ricerche normative il Suo team possa citare direttamente.
- I fondi si muovono tra bridge e chain diverse, e il tracciamento stesso è il risultato richiesto.
- Sta firmando un contratto pluriennale a sei cifre, e la voce di budget esiste già.
Cosa ottiene davvero con il passaggio
La fattura scende, i controlli restano
Prezzi pubblici: $199 al mese includono 1.000 controlli con accesso API incluso. Nessun preventivo su richiesta, nessun vincolo annuale, eccedenza a $0,20 per controllo.
Esiti che può inoltrare
Ogni controllo restituisce un punteggio da 0 a 100 con le fonti indicate — liste di sanzioni, cluster darknet, attribuzione exchange — ed esporta un PDF leggibile dalla Sua banca o dal Suo partner.
Operativo nei prossimi cinque minuti
Il Suo primo controllo parte su Telegram prima ancora che si riesca a fissare una chiamata commerciale. 3 controlli gratuiti al giorno, e lo stesso account si estende in seguito a web e API.
Domande frequenti
Quanto costa TRM Labs?
TRM Labs non pubblica i prezzi. L'accesso a Forensics, Screening e Transaction Monitoring viene quotato per singolo cliente tramite la vendita enterprise, quindi la cifra dipende dai prodotti, dal volume e dalla durata del contratto. Sanctuary pubblica i propri numeri: $199 al mese per 1.000 controlli con API, monitoraggio e gestione dei casi inclusi, $0,20 per ogni controllo aggiuntivo, e $499 al mese per 5.000 controlli a $0,15. Se Le serve una voce di budget prima di poter iniziare, questa differenza decide la shortlist.
TRM Labs è gratuito? E Chainabuse?
I prodotti di TRM non sono gratuiti. Chainabuse, la piattaforma gratuita di segnalazione truffe gestita da TRM, permette a chiunque di segnalare e consultare indirizzi già segnalati come truffa, il che è utile ma non è accesso allo screening. Il bot Telegram di Sanctuary esegue 3 controlli completi al giorno gratis, senza registrazione, restituendo un punteggio di rischio da 0 a 100 su 10 chain a piena profondità AML.
Qual è la differenza tra Sanctuary e TRM Labs?
TRM Labs punta sulla profondità del tracciamento cross-chain e sulla ricerca normativa, venduti ad agenzie e grandi istituzioni con condizioni enterprise. Sanctuary punta sul workflow attorno all'esito dello screening: un punteggio da 0 a 100 su ogni controllo, pacchetti di evidenze, monitoraggio, casi e audit trail firmato, tutto in un piano da $199 al mese. Se ciò che Le serve è un'indagine, TRM ha più da offrire. Se ciò che Le serve è un esito documentato e ottenuto rapidamente, Sanctuary è pensato proprio per questo tipo di lavoro.
Sanctuary può sostituire TRM Labs?
Per il volume di screening, spesso sì. Per il tracciamento forense su bridge e chain, no, e preferiamo dirlo apertamente. I team che usano TRM per entrambe le cose di solito lo tengono per le indagini e spostano lo screening ricorrente su Sanctuary, dove 1.000 controlli costano $199. Lo metta alla prova nel modo più onesto: esegua nel bot Telegram gratuito gli indirizzi per cui ha già un esito e confronti quello che vede chi fa la verifica.
Confronti i due sugli indirizzi che ha già controllato
Scelga dieci indirizzi tra quelli controllati il mese scorso e li rilanci gratis nel bot Sanctuary. Tre al giorno, senza registrazione, senza carta.
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Dati sui concorrenti verificati il agosto 2026 sulla base di documentazione pubblica e pagine dei prezzi. Nomi di prodotto e marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Ha notato qualcosa di non aggiornato? Ce lo dica