BestChange Compliance
BestChange ora richiede l'AML — È pronto?
BestChange ha introdotto requisiti di compliance AML per gli exchanger elencati nell'aprile 2025. Gli exchanger non conformi rischiano il delisting e la perdita di traffico. Verifichi i depositi USDT TRC-20 prima di accettare fondi.
Cosa succede se lo ignora
BestChange è il più grande aggregatore di exchanger della CSI. Perdere l'inserimento in lista significa perdere la Sua principale fonte di traffico.
Rischio di delisting
BestChange sta rimuovendo gli exchanger non conformi. Niente screening AML = niente inserimento in lista = niente traffico dal più grande aggregatore.
Responsabilità regolamentare
Elaborare fondi sanzionati senza screening AML La espone ad azioni regolamentari e a potenziale responsabilità penale nella Sua giurisdizione.
Fondi congelati
Un solo deposito USDT segnalato dall'OFAC può innescare una reazione a catena: l'exchange congela il Suo account, la banca segnala la Sua entità, mesi di pratiche burocratiche.
Verifichi i depositi prima di accettarli
Live
Tempo di risposta
22
Fonti di intelligence attive
USDT
Priorità TRC-20
24/7
Disponibilità
Come funziona
01
Il cliente invia l'indirizzo di deposito
Prima di accettare qualsiasi crypto, incolli l'indirizzo wallet di origine nel bot Telegram di Sanctuary o chiami l'endpoint API.
02
Ottenga un punteggio di rischio con le evidenze
Sanctuary verifica l'indirizzo rispetto alle sanzioni OFAC, ai database di truffe, alla cronologia dei mixer e alle segnalazioni della community. Ottiene un punteggio da 0 (pulito) a 100 (critico).
03
Accetti o rifiuti il deposito
Punteggio sotto 33 — sicuro da accettare. Punteggio 33-66 — verifica manuale consigliata. Punteggio sopra 66 — rifiuti e protegga la Sua attività.
Bot Telegram
Il percorso più rapido per gli operatori manuali. Incolli qualsiasi indirizzo wallet nella chat del bot. Ottenga un esito in pochi secondi senza uscire da Telegram.
- Triage su Telegram per operatori manuali
- Funziona in qualsiasi chat o DM di Telegram
- Esito GO/NO-GO con dettaglio del rischio
API REST
Per exchange automatizzati. Integri uno screening pre-deposito nel Suo flusso di prelievo/deposito. Una richiesta POST per ogni controllo.
- 1.000 controlli/mese su Professional ($199/mese)
- Alert webhook per i risultati asincroni
- SDK TypeScript, esempi cURL
Prezzi per gli exchanger
I piani vanno dal triage su Telegram alle operazioni via API. Business include contesto grafo, flussi massivi e gestione dei casi.
Triage
$0
1 controllo gratuito al giorno via bot Telegram
Professional
$199/mo
1.000 controlli/mese, accesso API, report PDF
Business
$499/mo
5.000 controlli/mese, grafo, massivo, gestione dei casi
Domande dagli exchanger BestChange
BestChange richiede davvero l'AML?
Sì. BestChange ha introdotto requisiti di compliance AML per gli exchanger elencati a partire da aprile 2025. Gli exchanger privi di procedure AML rischiano il delisting dall'aggregatore.
Quali chain devo verificare?
Come minimo, verifichi USDT TRC-20 — rappresenta la maggior parte del volume degli exchanger BestChange. Sanctuary copre anche ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum e altre reti supportate.
Posso usare il bot Telegram al posto dell'API?
Sì. Il bot Telegram è utile per una prima verifica manuale. Per volumi più alti o screening automatizzato, usi l'API REST a partire da $199/mese.
Come dimostro la conformità a BestChange?
Ogni verifica Sanctuary può produrre uno snapshot firmato con un URL di verifica univoco. Lo condivida con controparti, partner o team di revisione come evidenza a supporto.
Cosa succede se l'API non è disponibile durante un deposito?
Sanctuary può restituire un risultato ad affidabilità limitata quando parte del livello di evidenze non è disponibile. Configuri la gestione fail-open o fail-closed lato Suo, in base alla Sua propensione al rischio.
Conservate gli indirizzi dei miei clienti?
Gli indirizzi nel database di intelligence vengono pseudonimizzati prima della conservazione. I registri di compliance conservano i dati come richiesto dalla normativa. Anche in caso di violazione del database, gli aggressori otterrebbero identificatori pseudonimizzati, non indirizzi wallet.
Non aspetti l'avviso di delisting
Inizi a verificare i depositi tramite Telegram per la revisione manuale, oppure tramite l'API per i flussi di produzione automatizzati.