Boty AML na Telegramie — porównanie

Bot Sanctuary jest darmowy codziennie: 3 sprawdzenia na Telegramie, bez rejestracji i bez karty. Pozostałe są darmowe jednorazowo — AMLBot daje 1 sprawdzenie przy rejestracji, MistTrack daje pierwsze sprawdzenie, Scorechain daje jedno sprawdzenie portfela. BestAML jest darmowy bez rejestracji, ale zwracana ocena jest podstawowa.

Adres portfela to dane publiczne. Widnieje już w każdym eksploratorze bloków, więc wysłanie go do bota nie ujawnia niczego, co nie było wcześniej jawne. Czego żaden bot nigdy nie potrzebuje, to fraza seed, klucz prywatny czy hasło do giełdy — każdy bot, który o to prosi, jest oszustwem, a żadna legalna usługa weryfikacyjna o to nie zapyta. Bot Sanctuary potrzebuje wyłącznie adresu.

Sprawdzenie odczytuje ponad 20 źródeł danych wywiadowczych w 10 sieciach z pełną głębią AML — listy sankcyjne, klastry darknetowe i ransomware, atrybucję do giełd, zgłoszone oszustwa — a wynik wskazuje, co znaleziono i gdzie, dzięki czemu sam oceniasz dowody, zamiast ufać samej liczbie. Czego żadne narzędzie weryfikacyjne nie widzi, to intencji: pokazuje, z czym powiązany jest adres, a nie kto za nim stoi. Dlatego ocena zawsze podróżuje razem ze swoimi źródłami.

Darmowy bot odpowiada na dzisiejsze pytanie. Płatne plany dodają to, czego biuro potrzebuje dzień później: monitoring alertujący, gdy obserwowany adres się rusza lub zostaje oflagowany, sprawdzenia masowe, raporty PDF dla banku lub partnera, klucz API, role zespołowe i ślad audytowy tego, kto co zdecydował. Sanctuary to 199 USD miesięcznie za 1 000 sprawdzeń, 499 USD za 5 000.