Zgodność dla BestChange
BestChange wymaga teraz AML. Wszystko gotowe?
BestChange wprowadził wymogi zgodności AML dla notowanych kantorów w kwietniu 2025. Kantory bez zgodności ryzykują wykreślenie z listy i utratę ruchu. Sprawdzaj wpłaty USDT TRC-20, zanim przyjmiesz środki.
Co się stanie, jeśli to zignorujesz
BestChange to największy agregator kantorów w krajach WNP. Utrata wpisu oznacza utratę głównego źródła ruchu.
Ryzyko wykreślenia
BestChange usuwa kantory bez zgodności AML. Brak weryfikacji AML = brak wpisu = brak ruchu z największego agregatora.
Odpowiedzialność regulacyjna
Przetwarzanie środków objętych sankcjami bez weryfikacji AML naraża Cię na działania regulacyjne i potencjalną odpowiedzialność karną w Twojej jurysdykcji.
Zamrożone aktywa
Jedna wpłata USDT oflagowana przez OFAC może wywołać lawinę zdarzeń: giełda zamraża Twoje konto, bank oznacza Twój podmiot, miesiące formalności.
Sprawdzaj wpłaty, zanim je przyjmiesz
Na żywo
Czas odpowiedzi
22
Aktywne źródła danych wywiadowczych
USDT
Priorytet TRC-20
24/7
Dostępność
Jak to działa
01
Klient wysyła adres wpłaty
Zanim przyjmiesz jakiekolwiek środki, wklej adres portfela źródłowego w bocie Telegram Sanctuary lub wywołaj endpoint API.
02
Otrzymaj wynik ryzyka z materiałem dowodowym
Sanctuary sprawdza adres wobec sankcji OFAC, baz danych o oszustwach, historii mikserów i zgłoszeń społeczności. Otrzymujesz wynik od 0 (czysty) do 100 (krytyczny).
03
Przyjmij lub odrzuć wpłatę
Wynik poniżej 33 — bezpiecznie przyjąć. Wynik 33–66 — zalecana ręczna weryfikacja. Wynik powyżej 66 — odrzuć i chroń swój biznes.
Bot Telegram
Najszybsza ścieżka dla operatorów pracujących ręcznie. Wklej dowolny adres portfela w czacie bota. Otrzymaj ocenę końcową w kilka sekund, bez opuszczania Telegrama.
- Wstępna selekcja w Telegramie dla operatorów ręcznych
- Działa w dowolnym czacie lub wiadomości prywatnej Telegrama
- Ocena końcowa GO/NO-GO wraz z rozkładem ryzyka
REST API
Dla zautomatyzowanych giełd. Zintegruj sprawdzenie przed wpłatą z procesem wpłat/wypłat. Jedno żądanie POST na sprawdzenie.
- 1 000 sprawdzeń miesięcznie w planie Professional (199 USD/mies.)
- Alerty webhook dla wyników asynchronicznych
- SDK TypeScript, przykłady cURL
Cennik dla kantorów
Plany skalują się od wstępnej selekcji w Telegramie po operacje API. Plan Business obejmuje kontekst grafowy, procesy masowe i zarządzanie sprawami.
Selekcja wstępna
$0
1 darmowe sprawdzenie dziennie przez bota Telegram
Professional
$199/mo
1 000 sprawdzeń miesięcznie, dostęp do API, raporty PDF
Business
$499/mo
5 000 sprawdzeń miesięcznie, graf, sprawdzenia masowe, zarządzanie sprawami
Pytania od kantorów BestChange
Czy BestChange rzeczywiście wymaga AML?
Tak. BestChange wprowadził wymogi zgodności AML dla notowanych kantorów od kwietnia 2025. Kantory bez procedur AML ryzykują wykreślenie z agregatora.
Które sieci muszę sprawdzać?
Przynajmniej USDT TRC-20 — odpowiada za większość wolumenu kantorów BestChange. Sanctuary obsługuje też ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum i inne wspierane sieci.
Czy mogę używać bota Telegram zamiast API?
Tak. Bot Telegram sprawdza się przy ręcznej wstępnej weryfikacji. Przy większym wolumenie lub automatyzacji użyj REST API już od 199 USD miesięcznie.
Jak udowodnić zgodność wobec BestChange?
Każde sprawdzenie w Sanctuary może wygenerować podpisaną migawkę z unikalnym adresem URL do weryfikacji. Udostępnij ją kontrahentom, partnerom lub zespołom przeglądu jako materiał dowodowy.
Co jeśli API jest niedostępne w trakcie wpłaty?
Sanctuary może zwrócić wynik o ograniczonej pewności, gdy część warstwy dowodowej jest niedostępna. Skonfiguruj po swojej stronie obsługę fail-open lub fail-closed zgodnie z Twoim apetytem na ryzyko.
Czy przechowujecie adresy moich klientów?
Adresy w bazie danych wywiadowczych są pseudonimizowane przed zapisem. Zapisy zgodności przechowują dane zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Nawet w przypadku wycieku bazy, atakujący uzyskują pseudonimizowane identyfikatory, a nie adresy portfeli.
Nie czekaj na powiadomienie o wykreśleniu
Zacznij sprawdzać wpłaty przez Telegram do ręcznej weryfikacji lub przez API do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.