AML-проверка до перевода средств.
Проверяйте кошельки и контрагентов по 12 сетям. Вердикт, контекст и доказательства — за 3 секунды.
Регистрация в UKСкрининг OFACСоответствие MiCA20+ источников
34
Сетей
20+
Источников разведки
<3с
Время ответа
$199
В месяц
34
Сетей
20+
Источников разведки
<3с
Время ответа
$199
В месяц
Enterprise
По запросу/mo
- Безлимитные проверки
- Кастомный контроль доступа
- Выделенный SLA
Проверяй до перевода средств
Скрининг кошельков по основным сетям. API, дашборд или Telegram — одна разведка, ваш выбор интерфейса.
Telegram-бот
Первичная проверка в Telegram
Вставьте адрес, получите оценку риска и переносите значимые решения в отчёты, списки наблюдения и API-процессы.
- Первичные проверки с телефона
- Основные EVM, UTXO, TRON, Solana, TON и L2-сети
- Быстрая первичная проверка
- санкции, сущности, поведение и данные сообщества
- Оплата криптой — пополнение за 1 минуту
- Вставьте адрес → получите отчёт. Всё просто.
S
Sanctuary AML
bot
онлайн
TJRa...4Kqe7
S
0
ВЫСОКИЙ РИСК
TJRa...4Kqe7 · TRON
Подсанкционная организация OFAC (список SDN)
Обнаружено взаимодействие с миксером
Паттерн быстрого перемещения средств
Проверки за сегодня1/1
Полный отчёт
Пополнить
Новая проверка
Помощь
Еженедельная AML-аналитика
Санкционные алерты, техники расследований, регуляторные обновления. Без спама.