Справочник API
Проверяйте кошельки. Выявляйте риски. Будьте в рамках закона.
REST API для AML-скрининга криптовалют. Один POST возвращает оценку риска, вердикт, рабочие флаги и доказательства по поддерживаемым сетям.
34
сетей
20+
источников разведки
<3с
время ответа
$199
в месяц
Для команд комплаенса и разработчиков
Скрининг депозитов
Проверяйте входящие депозиты до зачисления. Блокируйте санкционные адреса, миксеры и кошельки, связанные с мошенничеством.
Проверка контрагентов
Знайте, с кем вы работаете. Проверка перед каждой OTC-сделкой, P2P-обменом или одобрением вывода.
Автоматизация комплаенса
Встройте скрининг в свою инфраструктуру. Один эндпоинт, один ответ, одно решение. Ручная проверка только когда скор требует.
Три шага до продакшена
1
Получите API-ключ
Зарегистрируйтесь, выберите тариф, сгенерируйте ключ в личном кабинете. Занимает 2 минуты.
2
Отправьте адрес
Передайте адрес кошелька и блокчейн. Получите скор риска (0-100), вердикт, флаги и уровень уверенности.
3
Примите решение
Скор 0-32: принять. 33-66: проверить. 67-100: заблокировать. Ваши правила, наши данные.
Что покрывает API
Скрининг кошельков
AML-проверки риска по основным сетям: скор, вердикт, флаги, разбивка источников и анализ экспозиции.
Мониторинг транзакций
Регистрируйте переводы для постоянного мониторинга. 13 типов правил риска: структурирование, всплески скорости, санкционные совпадения.
Вотчлист и оповещения
Отслеживайте кошельки непрерывно. Получайте вебхук-уведомления при изменении статуса риска.
Пакетный скрининг
Пакетная проверка адресов Core 10. Лимиты зависят от тарифа и подходят для миграций и проверки портфелей.
Значок доверия
Встраиваемый значок риска для подходящих проверок. Публичное read-only подтверждение, что review был проведён.
Комплаенс-отчёты
Подписанные PDF-отчёты со snapshot ID на поддерживаемых платных тарифах. Верифицируемые и структурированные для разбора.
API-тарифы для рабочих процессов
Планы масштабируются от раннего API-запуска до комплаенс-операций с высоким объёмом.
Telegram-проверка — 1 бесплатная проверка/деньProfessional $199 — 1 000/месBusiness $499 — 5 000/месEnterprise — индивидуальный объём
Все тарифы Спроектировано для регуляторных требований
Разработано с учётом FATF Travel Rule, санкционного скрининга OFAC и требований MiCA. Подходящие платные проверки могут создавать аудируемые записи с подписанным snapshot ID.
Начните скрининг за 5 минут
Объедините скрининг кошельков, доказательные отчёты и API-разбор в один рабочий процесс.