Travel Rule
Готовность к Travel Rule
Рекомендация FATF 16 требует от VASP обмена информацией об отправителе и получателе. Sanctuary помогает проверять контрагентов перед обменом данными Travel Rule.
Что такое Travel Rule?
Рекомендация FATF 16 («Travel Rule») требует от VASP собирать и передавать информацию об отправителе и получателе при переводе виртуальных активов выше определённого порога (обычно $1,000). Правило применяется как к отправляющим, так и к принимающим VASP.
Применение расширяется по всему миру. Регламент ЕС о переводе средств (TFR), поправки к PSA Сингапура и VASP-фреймворк Южной Кореи включают требования Travel Rule. VASP, которые не могут продемонстрировать соответствие, рискуют потерять лицензии.
Что Sanctuary предоставляет сегодня
Скрининг кошелька контрагента
ДоступноПеред обменом данными Travel Rule проверьте кошелёк контрагента. Адрес под санкциями? Связан с миксерами? Отмечен сообществом? Примите решение до отправки данных.
Профилирование рисков VASP
ДоступноКогда ваш контрагент — известный VASP, Sanctuary проверяет, были ли его адреса вовлечены в незаконные потоки. Чистый контрагент-VASP снижает ваш комплаенс-риск.
Комплаенс-документация
ДоступноКриптографически подписанные снимки проверок и PDF-отчёты подтверждают, что вы провели проверку контрагента перед переводом. Материалы структурированы для аудиторского разбора, проверки партнёров и внутренних комплаенс-записей.
Дорожная карта
2026 H2
Протокол обмена данными Travel Rule
Прямой обмен VASP-to-VASP через открытый протокол. Sanctuary выступает комплаенс-уровнем — валидация, подпись, передача.
2026 H2
Интеграция реестра VASP
Перекрёстная проверка контрагентов-VASP по глобальным реестрам. Автоматическая верификация юрисдикции и лицензий.
2027 Q1
Движок рабочих процессов Travel Rule
Настраиваемые правила по юрисдикциям: пороговое срабатывание, требования к полям, STP для низкорисковых переводов.
Элементы roadmap — это планируемые функции, которые могут измениться. Доступные функции отмечены соответственно.
Подготовьтесь к Travel Rule уже сегодня
Начните с доступного: скрининг кошельков контрагентов и комплаенс-документация. Когда Travel Rule дойдёт до вашей юрисдикции, ваши записи о комплаенсе будут готовы.