Отправьте адрес кошелька боту Sanctuary — вердикт за секунды: санкции, скам и связи с даркнетом по 10 сетям полной AML-глубины.
Бесплатно в Telegram — 3 проверки в день, без регистрации
Отправьте адрес кошелька Telegram-боту для первичного AML-скрининга.
ETH, BTC, TRON, SOL, BSC и другие. Автоопределение сети.
Санкционные списки, отчёты сообщества, метки сущностей, ML-скоринг, поведенческие детекторы.
GO или NO-GO с оценкой уверенности, разбивкой сигналов и экспортом в PDF.
Да: бот Sanctuary в Telegram даёт 3 бесплатные проверки в день — без аккаунта и карты. Платные тарифы начинаются с $199 в месяц за 1 000 проверок на сайте и в API.
Адрес прогоняется по 20+ источникам в 10 сетях полной AML-глубины: санкционные списки OFAC, ЕС, ООН и Великобритании, кластеры даркнета и шифровальщиков, атрибуция бирж, сообщения о мошенничестве. В вердикте названо, что нашлось и где.
Адрес кошелька — публичные данные, он и так виден в любом обозревателе блоков. Никогда не сообщайте сид-фразу или приватный ключ никакому сервису проверки: Sanctuary нужен только адрес.
Мониторинг с оповещениями, массовые проверки, PDF-отчёты для банка или партнёра, API, роли в команде и аудит-след. Professional — $199 в месяц за 1 000 проверок, Business — $499 за 5 000.
Полный рабочий кабинет доступен с Professional. Смотреть тарифы