Для обменников и OTC
Проверяй каждый депозит до зачисления
Один OFAC-депозит может заморозить всю казну и запустить проверку регулятора. Sanctuary проверяет контрагентов по 20+ источникам и возвращает вердикт с доказательствами за 3 секунды — до зачисления на баланс.
50K+
Проверок в день
До
сделки
20+
Источников скоринга
99.9%
SLA по доступности
OFAC + Санкционный скрининг
Проверяйте экспозицию кошельков по ключевым санкционным режимам и отделяйте актуальные designation-записи от исторических или снятых.
REST API интеграция
Один API-процесс возвращает вердикт риска, санкционный контекст, рабочие флаги и подтверждающие доказательства. TypeScript SDK и REST-примеры включены.
PDF-отчёты для комплаенса
Генерируйте записи с отметкой времени для крупных разборов и передавайте контролируемый пакет доказательств, когда партнёры запрашивают документы.
Массовая проверка
Проверьте весь список контрагентов разом. Загрузите CSV, получите оценки рисков для тысяч адресов за минуты.
Экспорт SAR
Генерация SAR-отчётов по юрисдикциям — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR или универсальный CSV. Один клик — готово для регулятора.
Обнаружение VASP
Автоматическая идентификация VASP-отправителя для каждого депозита. Узнайте мгновенно, пришли ли средства с зарегистрированной биржи, её юрисдикцию и статус FATF/MiCA.
Настраиваемые пороги оповещений
Тонко настройте срабатывание алертов. Установите глобальные пороги, переопределения по цепочкам (например, алерт на любую TRON-транзакцию) и подавление низкоприоритетных типов рисков.
Интеграция за 4 шага
01
Зарегистрируйтесь и получите API-ключ
Самостоятельная регистрация. API-ключ генерируется с настраиваемыми правами доступа.
02
Добавьте хук предварительной проверки
Один API-вызов перед зачислением депозита. Ответ возвращает оценку риска, флаги и рекомендацию: принять, проверить или отклонить.
03
Настройте вебхуки
Подпишитесь на события изменения риска и новые алерты. Пейлоады подписаны, неудачные доставки повторяются автоматически.
04
Задайте политику при сбоях
Выберите поведение при отказе: блокировать, разрешать или отправлять на ревью. Настраивается один раз в панели, применяется к каждому API-вызову.
Непрерывный мониторинг (KYT)
Мониторинг списка наблюдения
Добавьте адреса в список наблюдения. Автоматическая повторная проверка по тарифу: каждый час (Enterprise), ежедневно (Business), еженедельно (Professional).
Алерты при изменении оценки
Получайте уведомления при изменении оценки отслеживаемого адреса сверх заданного порога. Вебхук, email или Telegram.
Аналитика трендов
История оценок по времени. Узнайте, когда адрес стал рискованным, отслеживайте добавление флагов, сопоставляйте с on-chain событиями.
Готовность к аудиту с первого дня
- Каждая проверка хранится как криптографически подписанный снимок — защищённый от изменений журнал аудита
- Автоматическая генерация SAR для помеченных транзакций — формат, совместимый с FinCEN
- Экспорт всех проверок, алертов и действий в CSV/JSON за любой период
- Управление кейсами с заметками, вложениями и статусом отслеживания
- Журналы активности на уровне пользователя и организации с IP, временем и типом действия
- Санкционные списки OFAC, ЕС и ООН проверяются при каждом запросе — обновляются ежедневно
Запускайте скрининг депозитов сегодня
AML-скрининг от $199/мес. Начните с Telegram-бота для ручной проверки, добавьте API, когда будете готовы к автоматизации.