OTC-десков и обменников
Проверяй 5–20 контрагентов за сделку — до перевода средств
OTC-дески закрывают сделки в Telegram и проверяют комплаенс потом. Sanctuary переворачивает это — проверь кошелёк контрагента за секунды, получи подписанный пакет доказательств и собери аудит-трейл, который банк реально запрашивает.
10K
Адресов за один батч
CSV-загрузка, доставка через вебхук
До
сделки
Решение до сделки
20+
Источников риска
Полный стек разведки
Доказательные отчёты
Криптографическая подпись, верифицируемые
День с Sanctuary
Что меняется, когда у вашего деска есть нормальный AML-инструмент.
08:00
Утренний батч
Загрузите вчерашний список контрагентов (400 адресов). Sanctuary оценивает все за 2 минуты. 12 помечены для проверки.
09:15
Pre-trade скрининг
Новая сделка на $200K. Предторговый скрининг кошелька контрагента показывает низкий риск и даёт команде зелёный свет по политике.
11:30
Алерт вотчлиста
Telegram-алерт: оценка постоянного контрагента подскочила с 15 до 58. Расследование показало, что он получил средства от отмеченного миксера. Вы ставите отношения на паузу.
14:00
Авто-черновик SAR
Один из утренних отмеченных адресов набрал 92 — санкционная сущность. Sanctuary автоматически сгенерировал черновик SAR со всеми доказательствами. Проверка, подпись и подача за 10 минут.
17:00
Экспорт конца дня
Экспорт дневного лога скрининга в CSV. 412 проверок, 14 отмечены, 1 SAR подан, 0 грязных средств получено. Комплаенс-бокс: проставлен.
Создано для объёмных операций
До сделки
Предторговый скрининг
Вердикт риска до движения средств: достаточно контекста, чтобы принять, поставить на паузу или эскалировать сделку.
Рабочая область сделки
Создайте сделку, вставьте до 20 адресов контрагента, проверьте их одним кликом. Получите сводку рисков с максимальным баллом, числом подозрительных адресов и единый PDF для аудита.
Во время сделки
Массовый CSV-скрининг
До 100 адресов за раз (Pro) или 10 000 (Enterprise). Результаты через вебхук или дашборд. Автоповтор при ошибке.
Настраиваемые пороги риска
Определите вашу толерантность к риску по цепочке, типу операции и уровню контрагента. Автоматическая эскалация при пробитии порога.
Нарратив источника средств
Автоматическая трассировка N хопов назад по графу транзакций. Человекочитаемый нарратив: '68% средств от Binance, 12% P2P, 20% не идентифицировано.' Документация для регуляторов.
После сделки
Авто-SAR черновики
Когда контрагент пересекает ваш порог риска, мы автоматически генерируем черновик SAR со всеми доказательствами. Проверьте, подпишите, подайте.
Командные роли
Владелец, Админ, Аналитик, Наблюдатель. Ролевой доступ к проверкам, отчётам и настройкам. Журнал аудита для каждого пользователя.
White-label отчёты
Ваш бренд на каждом PDF-отчёте, email-уведомлении и дашборде. Поддержка кастомного домена на Enterprise.
90-дневный пост-трейд мониторинг
После закрытия сделки включите мониторинг адресов контрагента на 90 дней. Если адрес будет помечен позже — мгновенное уведомление до того, как придут регуляторы.
У OTC-десков проблема с документацией
Большие объёмы, десятки контрагентов в неделю, сделки в Telegram. А регуляторы требуют полный аудит-трейл, и FATF Travel Rule уже действует в 30+ юрисдикциях. Разрыв между тем, как OTC работает на практике, и тем, чего ждёт комплаенс — растёт с каждым кварталом.
Sanctuary закрывает этот разрыв, не меняя ваш процесс. Работает в фоне, проверяет каждого контрагента до сделки и собирает доказательную базу автоматически. Когда регулятор или банк попросит записи — они у вас есть.
Business-план от $499/мес
Массовая проверка, авто-SAR, командный доступ, настраиваемые пороги, доставка через вебхук. Всё, что нужно OTC-деску.