Проверьте кошелёк до того, как уйдут деньги
Санкции, скам и даркнет в истории, списки заморозок эмитентов — один вердикт словами, за секунды. Бесплатно в Telegram-боте, три проверки в день. Дески гоняют каждый депозит через кабинет и API.
Один вердикт, пять уровней:
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Три проверки, одна база доказательств
Риск контрагента до сделки, безопасность токена до покупки, гигиена собственного кошелька после. Каждая возвращает вердикт с названными причинами.
По сетям
Как выглядит проверка кошелька в каждой сети, которую мы разбираем на полную глубину: форматы адресов, какие токены там реально ходят и на что смотреть перед выдачей средств.
По площадкам
Проверьте контрагента до депозита или вывода на биржу либо P2P-площадку — и заранее увидите то, что увидит их комплаенс.
Словарь, который стоит за вердиктом
Короткие определения от практиков — те термины, которыми с вами будут говорить деск, площадка или регулятор.