Сравнение AML-сервисов для крипты

Зависит от задачи, и тот, кто отвечает одним названием, что-то вам продаёт. Если по расследованию потом объясняться перед регулятором или в суде — эталон это Chainalysis, TRM Labs, Elliptic и Crystal Intelligence: контракт и закупка. Если нужно проверить адрес до того, как принять деньги, self-serve отвечает быстрее и стоит в разы меньше: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot и Sanctuary. Открытую фиксированную цену из них публикует Sanctuary — $199 в месяц за 1 000 проверок с мониторингом, API и ролями для команды.

Бесплатно, если проверок мало: бот Sanctuary даёт 3 проверки в день без регистрации, MistTrack — первую проверку в боте плюс бесплатный тариф Light, Scorechain — одну проверку в боте и пять отчётов, AMLBot — одну проверку при регистрации. На объёме картина другая: BitOK считает по потреблению — $0.50 за проверку на пакете в 2 000 и до $0.10 на очень больших объёмах; MistTrack продаёт developer API от $20 в год за 100 вызовов; Sanctuary стоит фиксированные $199 в месяц: 1 000 проверок внутри и $0.20 за каждую сверх.

Бесплатный вход есть почти у всех, и он везде разный. Sanctuary — 3 проверки в день в Telegram, без регистрации и карты, лимит обнуляется каждые сутки. MistTrack — бесплатный тариф Light и первая проверка в боте. Scorechain — одна проверка кошелька в боте и пять отчётов. AMLBot — одна проверка при регистрации. Chainalysis выкладывает бесплатные санкционные инструменты, а TRM Labs держит бесплатный портал жалоб на мошенничество: полезно, но это не тариф на скрининг. Elliptic и Crystal Intelligence бесплатный уровень не публикуют вовсе.

Mastercard купил CipherTrace в 2021 году и закрыл ключевые продукты в начале 2024-го. Команды, которые на нём работали, разошлись по сервисам с этой страницы: энтерпрайз-платформы — для расследований, self-serve — для ежедневного скрининга. Если отчёты CipherTrace остались у вас в деле, считайте их историческими: адреса стоит перепроверить по актуальным данным.