Инструменты расследований
Отследи средства между сетями. Собери карту контрагентов. Подготовь пакет доказательств.
Граф-анализ транзакций, разрешение сущностей, обнаружение кросс-чейн мостов и подписанный экспорт доказательств — всё из одного рабочего пространства расследований.
Условия доступа рассматриваются для верифицированных investigative teams.
Доступ по запросу
Инструменты расследований доступны на индивидуальных условиях. Правоохранительные органы, журналисты и комплаенс-исследователи могут получить отдельные условия доступа.
Заказать демоСоздан для расследователей
Возврат средств P2P
Отслеживание украденных средств через промежуточные кошельки. Выявление паттернов треугольных схем.
Правоохранительные органы
Доступ к разведданным для активных расследований. Только чтение с полным журналом аудита.
Комплаенс-исследования
Проверка риска контрагента перед крупными транзакциями. Генерация отчётов для регуляторов.
Глубина покрытия по сети
Глубина трассировки зависит от сети. Вот что поддерживает каждый уровень.
10
Полный AML-анализ
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana и другие. Граф-трассировка, разрешение сущностей и полные доказательства.
10
Расширенный скрининг
Проверки honeypot и санкций плюс сообщения сообщества. Контекст риска без глубокой граф-трассировки.
14
Базовый скрининг
Поиск по базе санкций и сообщённых адресов для быстрого сигнала о риске.
Глубина покрытия зависит от сети — полный список в продукте.
$420 000 возвращено
В Q4 2025 разведданные Sanctuary помогли правоохранителям Восточной Европы отследить и заморозить средства от P2P треугольной схемы. В расследовании использовались наша визуализация графов и корреляция адресов.
Кейс анонимизирован. Детали доступны верифицированным правоохранительным органам по запросу.
Вы из правоохранительных органов?
Мы рассматриваем индивидуальные условия для верифицированных правоохранительных органов, журналистов и академических исследователей. Свяжитесь с нами с вашими удостоверениями для приоритетного доступа.
Запросить Pro-доступ