Основной продукт

Знайте каждый кошелёк до того, как проведёте транзакцию

Вставьте любой адрес. Получите оценку риска, вердикт и доказательства из управляемых классов источников.

Проверить кошелёк Документация API

35+

Блокчейнов

EVM, TRON, BTC, SOL, TON

20+

активных источника разведки

Санкции, OSINT, ML, сообщество

<3s

Полная проверка

Для решений до движения средств

$199

От /мес

1 000 проверок включено. $0.20 за каждую дополнительную.

Как это работает

Вставьте адрес

Кошелёк, контракт или ENS-имя. Мы автоопределяем сеть — ETH, BTC, TRON, SOL, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base.

Оцениваются управляемые классы доказательств

Санкционный контекст, данные сообщества, риск смарт-контрактов и поведенческие индикаторы учитываются там, где доступно покрытие.

Оценка, флаги и доказательства

Диапазон скора, уровень риска, доказательства с атрибуцией и ограничения. PDF-отчёт можно экспортировать для аудиторского следа.

Когда это нужно

Реальные сценарии, где проверка до транзакции предотвращает операционную проблему.

72HIGH

Перед отправкой денег

P2P-трейдер проверяет кошелёк контрагента перед переводом $50K USDT. Оценка 72 — связь с миксером в 2 хопах. Сделка отклонена.

91CRITICAL

Перед приёмом депозита

Ваш платёжный шлюз получает депозит с неизвестного кошелька. API-проверка возвращает оценку 91 — подсанкционная организация OFAC.

3CLEAN

Когда банк задаёт вопросы

Биржевой аккаунт заморожен, банк просит подтверждение происхождения средств. Вы формируете PDF-отчёт Sanctuary: подписанный снимок, контекст риска, классы доказательств и ID верификации для разбора.

↑48ALERT

Постоянный мониторинг

Вы добавляете топ-50 контрагентов в список наблюдения. Во вторник утром оценка одного кошелька прыгает с 12 до 67 — обнаружена связь с мошенничеством.

Доказательства

22 активных источника разведки

Санкционные списки, базы мошенников, отчёты сообщества, анализ on-chain и другое — сигналы из 22 активных источников разведки сводятся в один скор. Ни один источник не определяет ваш уровень риска.

Мульти

10 блокчейнов с полным AML-анализом

34 сетей под скринингом. Автоопределение по формату адреса.

Проверка с сохранением приватности

Флаги разведки угроз используют односторонние идентификаторы там, где это возможно. Исходные адреса показываются только там, где они нужны расследователю, отчёту или комплаенс-записи для решения.

Онлайн

Проверка до транзакции

Проверки рассчитаны на решения до движения средств; ограничения покрытия явно показываются, когда доказательств недостаточно.

Недавно добавленное покрытие скрининга

Санкционные юрисдикции и сети отмывания, которые источники часто пропускают или помечают неверно.

Ограничения CASP России и Беларуси

Контрагенты под управлением криптосервисов, зарегистрированных в России или Беларуси, помечаются на основании 20-го пакета санкций ЕС (вступил в силу 24 мая 2026 года), включая поименованные биржи, такие как Garantex, Grinex и Exmo.

Telegram-площадки гарант-сервисов

Китаеязычные площадки гарант-сервисов, которые проводят расчёты по доходам от скама в USDT на TRON — Huione, Tudou и Xinbi — распознаются как инфраструктура отмывания, даже если источник помечает их неверно.