Pro и Enterprise
От алерта до SAR — один аудит-трейл, ноль таблиц
Кошелёк помечен — кто-то в команде должен разобраться. Кейсы ведут весь цикл: назначение, расследование, резолюция и финальный отчёт, который регулятор реально прочитает.
Что входит
Сортировка
Триаж алертов
Проверки кошельков с высоким риском автоматически создают алерты. Команда проверяет и действует — никакого ручного ввода.
Назначение на команду
Направляйте кейсы нужному аналитику. Отслеживайте кто за что отвечает. Видьте где застревают.
Расследование
Внутренние заметки
Добавляйте контекст к кейсам без засорения комплаенс-записи. Заметки остаются внутренними, доказательства — на таймлайне.
Контроль SLA
Устанавливайте дедлайны. Получайте уведомления когда кейсы зависают. Покажите комплаенс-офицеру что вы реально закрываете задачи.
Решение
Отчёты для аудита
Каждый кейс хранит полный таймлайн: кто проверял, когда изменился скор, какие источники сработали. Экспорт PDF для регуляторов.
Аналитика разрешений
Сколько кейсов в неделю? Среднее время разрешения? Процент ложных срабатываний? Числа, которые хочет видеть ваш совет директоров.
Экспорт SAR
Генерация отчётов FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR или CSV прямо из данных кейса. Шаблоны с учётом юрисдикции, с предзаполненными доказательствами.
Как кейс проходит через систему
01
Алерт срабатывает
Проверка кошелька возвращает HIGH или CRITICAL. Система автоматически открывает кейс.
02
Аналитик проверяет
Назначенный аналитик видит полную разбивку рисков, флаги источников и граф транзакций.
03
Действие принято
Заблокировать адрес, эскалировать в правоохранительные органы или отметить как ложное срабатывание. Каждое действие логируется.
04
Кейс закрыт
Резолюция записана с доказательной базой. PDF-отчёт сгенерирован. Готов к следующему аудиту.
Встроено в Sanctuary
Кейсы связаны с проверками кошельков, алертами вотчлиста и источниками разведки. Когда скор меняется или появляется новый флаг, соответствующий кейс обновляется автоматически.
Доступно на Business и Enterprise
Business — управление кейсами до 50 активных. Enterprise — без ограничений, роли в команде и настройка SLA.