Граф-анализ · Граф-обозреватель
Следите за деньгами, переход за переходом, сеть за сетью.
Вставьте адрес. Смотрите, кто его финансировал, куда ушли деньги, какие контрагенты под санкциями, и экспортируйте доказательства с подписью. Ниже — реальное расследование по санкционному Ethereum-адресу, как его строит граф.
43
узлов построено от одного адреса на глубине 1 переходов
20
помеченных контрагентов, 6 в санкционных списках
$338.5M
объём через субъекта
5
глубина в переходах, обзор или трассировка
Определён адрес Ethereum
Показан топ-43
Топ узлов20 помечено
Легенда · хабысостояние графа
адрес вставлен · сеть определена43 узла · 56 связей · кольцо построено за один проходшесть потоков к Lazarus Group · $338,5 млн через субъектасанкционный контрагент на первом переходе · решение: блокировать · доказательства подписаны
Госорганы и следователи
Найдите. Докажите. Закройте дело.
Проследите деньги, назовите контрагентов, экспортируйте пакет, который прочитает прокурор. Каждый переход зафиксирован.
Биржи, OTC-дески, платёжные сервисы
Ловите грязные деньги до того, как они попадут в ваш реестр.
Увидьте санкционный переход за депозитом и заблокируйте до зачисления. Без заморозки казначейства, без писем от регулятора.
Комплаенс-офицеры и аудиторы
Каждое решение можно обосновать. Каждый запрос — в журнале.
Граф, доказательства и аудиторский след — в одном месте, чтобы на вопрос «почему вы это пропустили» был ответ-ссылка, а не то, что вспомнилось.
Путь к риску — зафиксирован.
Каждый поток на полотне — строка, которую ваш аудитор прочитает без софта: сумма, направление, контрагент, атрибуция. Шесть крупнейших переводов этого адреса уходят на кошельки Lazarus Group. Пакет доказательств показывает это на одном экране.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 из 6
крупнейших контрагентов — в санкционных списках, источник списка указан на каждой метке
CSV · PDF · сохранено
экспортируйте граф как таблицу, как подписанный пакет доказательств, или оставьте расследование открытым для команды
переход 1 → 5
расширяйте трассировку, если первого кольца недостаточно; каждое расширение фиксируется в аудиторском следе
Топ узлов — по трём критериям.
Центральность показывает, с кем адрес реально взаимодействует. Риск сортирует по экспозиции. Объём следует за деньгами. Переключаете — панель пересортировывает на месте, полотно подсвечивает те же узлы.
Сначала обзор, потом трассировка.
Обзор строит кольцо вокруг адреса. Трассировка задаёт вопрос: есть ли путь отсюда до санкционного кошелька и какие посредники его несут. Оба режима работают на одном полотне, оба экспортируются.
Граф-обозреватель входит в Business.
Полная глубина, сохранённые расследования, путь к риску, подписанные экспорты, 5,000 проверок в месяц. Professional даёт проверки, отчёты и мониторинг; граф открывается с Business.
Business $499 / месProfessional $199 / мес · проверки, отчёты, мониторингEnterprise контракты под объём, выделенная поддержка