Государственные органы и регуляторы
Инструменты криптонадзора по ценам госзакупок
ПФР и киберподразделениям нужна граф-трассировка, массовый скрининг и подписанные доказательства — без корпоративных лицензионных наценок. Sanctuary закрывает все три задачи по фиксированным бюджетам.
Проблема
Почему криптонадзор сложнее, чем кажется
Межсетевые потоки ломают традиционный AML
Одна операция по отмыванию денег проходит через 4 блокчейна и 6 бирж. Традиционный мониторинг транзакций останавливается на границах цепочки. Без кросс-чейн трассировки след теряется на первом мосту.
Коммерческие инструменты недоступны по бюджету
Корпоративные AML-инструменты часто стоят $50K–$200K/год за рабочее место. Большинство ПФР и киберподразделений на фиксированных бюджетах без переговорных рычагов. Дела стоят, пока ждут внешние отчёты.
Цепочки доказательств не выдерживают суда
Скриншоты блокчейн-обозревателей были успешно оспорены в нескольких уголовных делах ЕС. Отчёты с временными метками, криптографической подписью и задокументированной методологией выдерживают проверку защитой.
Что мы предоставляем
Создан для следователей, а не для формальных чек-боксов
Поиск адресов и кластеров
Поиск по 1,5 млн+ размеченных сущностей в 12 блокчейнах. Члены кластера, атрибуция биржи и тип сущности видны до начала расследования.
Граф трассировки транзакций
Следите за движением средств по каждому хопу через цепочки. Визуализируйте полное дерево транзакций от источника до назначения. Экспортируйте данные графа как структурированные доказательства.
PDF-отчёты уровня доказательств
Отчёты с временными метками, SHA-256 верификацией хэша, провенансом источников и документацией методологии. Упоминаются в Руководстве FATF по цифровым доказательствам (2023).
Массовый скрининг адресов
Загрузите CSV адресов, изъятых или находящихся под расследованием. Получите риск-скоры, метки сущностей и разбивку по воздействию для тысяч адресов за минуты.
База данных санкций и списков лиц
OFAC SDN, Консолидированный список ЕС, Совет Безопасности ООН и 8 дополнительных национальных списков, обновляемых в течение 2 часов после публикации. Исторические записи о включении в списки сохранены.
Верифицированный доступ для правоохранительных органов
Государственные и правоохранительные организации получают льготный или бесплатный доступ после проверки учётных данных. Свяжитесь с нашей командой по комплаенсу с официальной юрисдикцией и описанием кейса.
Как выглядят расследования с Sanctuary
- Трассировка изъятого кошелька до исходной биржи менее чем за 3 минуты
- Межсетевое движение средств картировано без ручных запросов к блокчейну
- Метки сущностей и членство в кластере видны на каждом хопе
- Подписанный PDF-отчёт генерируется за 30 секунд, готов для подачи в суд
- Массовая обработка адресов для крупномасштабных наборов данных расследований
Инструменты криптонадзора по государственным тарифам
Мы работаем напрямую с ПФР, надзорными органами и правоохранительными подразделениями. Верифицированные государственные организации получают ценообразование, учитывающее ограничения госбюджета.