Партнёры
AML + KYC/KYB — одна точка интеграции
Sanctuary выполняет AML на уровне кошельков. Для верификации личности (KYC) и due diligence бизнеса (KYB) мы соединяем вас со специализированными партнёрами. Один стек комплаенса, полное покрытие.
Почему мы партнёримся, а не строим KYC
KYC/KYB — это другая компетенция. Верификация документов, liveness-детекция и проверки бизнес-реестров требуют специализированной инфраструктуры и региональной экспертизы. Мы выбрали быть лучшими в AML кошельков и позволить KYC-специалистам делать своё дело.
Результат: риск кошелька, контекст сущности, графовый разбор и точная верификация личности в одном стеке — без ощущения, что одна система пристёгнута к другой.
Полный стек комплаенса
Sanctuary — AML
Разработано инхаус
- Скоринг рисков кошельков (0–100)
- управляемые классы доказательств и категории политики
- ML детекция аномалий
- Граф-анализ on-chain
- Мониторинг транзакций (KYT)
- Watchlist-ы и алерты
- Авто-генерация SAR
- Криптографически подписанные доказательства
Партнёр — KYC/KYB
Интегрировано через партнёра
- Верификация документов (паспорт, ID, лицензия)
- Liveness-детекция и сопоставление лиц
- PEP и санкционный скрининг
- Верификация бизнес-реестров
- Проверка бенефициарных владельцев
- Верификация подтверждения адреса
- Глобальное покрытие (190+ стран)
- Партнёры с сертификатом SOC 2 Type II
Как работает партнёрская интеграция
1
Свяжитесь с нами
Расскажите о ваших требованиях комплаенса: юрисдикция, объём, потребности KYC/KYB. Мы подберём правильного партнёра.
2
Онбординг партнёра
Мы берём интеграцию на себя. Ваши API-вызовы идут в Sanctuary — мы маршрутизируем KYC/KYB-запросы партнёру. Один API-ключ, одна интеграция.
3
Единый вид комплаенса
Результаты AML-проверок и статус KYC/KYB-верификации видны в одном дашборде. Связаны по ID клиента. Единый аудит-трейл.
Кому нужен KYC/KYB + AML
Лицензированные биржи
Регуляторное требование для онбординга клиентов. Нужны и верификация личности, и непрерывный мониторинг транзакций.
Платёжные процессоры
Онбординг мерчантов требует KYB. Скрининг платежей требует AML. Оба обязательны для лицензионного комплаенса.
DeFi с фиат-рампами
On-ramp и off-ramp сервисы нуждаются в KYC для фиатной стороны и AML для крипто-стороны. Комбинированный стек закрывает пробелы.
OTC-дески, масштабирующиеся
Переход от неформальных операций к лицензированной сущности. Нужно добавить и KYC, и AML перед подачей на лицензию.
Нужен полный стек?
Сообщите юрисдикцию, объём и требования комплаенса. Мы подберём правильного KYC/KYB-партнёра и возьмём интеграцию на себя.