Комплаенс · Отчёты и SAR
Каждая проверка становится подписанным отчётом.
Любой скрининг может стать документом: четырёхстраничный отчёт о риске кошелька с подписью Ed25519 поверх снимка, из которого он собран, экспорт SAR под юрисдикцию или сертификат чистого кошелька. Ниже — библиотека отчётов и реальный отчёт, который она собрала для TRON-кошелька.
4
страницы в отчёте о риске кошелька
Ed25519
подпись поверх снимка, проверяема кем угодно
7
дней адрес остаётся доступен для повторного скачивания
PDF · JSON
формата на каждый отчёт, CSV по всей библиотеке
Отчёты и SARРабочая область · Комплаенс
ОтчётыЭкспорт SARСертификаты
Сформировать отчёт
Проверяет адрес по всем подключённым источникам и возвращает подписанную оценку, которую можно скачать как PDF или JSON.
Адрес кошелька
Вставьте адрес кошелькаTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Сеть
TRON
Сгенерировать отчёт
Последние проверки1–25 of 296 · адреса хранятся 7 дней
Сеть
Все сети
С
дд.мм.гггг
По
дд.мм.гггг
Скор от
| Адрес | Сеть | Скор | Проверено | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…хеш | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…хеш | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | ПОДПИСАНИЕ | |
| a9d57fd207…хеш | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…хеш | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…хеш | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…хеш | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
адрес вставлен · TRON · сформировать отчётпроверено по всем подключённым источникам · снимок зафиксирован · подписаниечетыре страницы · оценка · картина по деньгам · источник и назначение средствподпись Ed25519 поверх снимка · SCT-MT37F19Q-779Aскачайте PDF или JSON · повторное скачивание 7 дней · проверить может кто угодно, в любое время
Госорганы и следователи
Досье, которое прочитает прокурор.
Оценка, картина по деньгам, контрагенты, почему такой скор, подпись ответственного: четыре страницы простым языком, подписаны и датированы, готовы для дела.
Биржи, OTC-дески, платёжные сервисы
Ответ на письмо регулятора — уже готов.
У каждого скрининга есть свой отчёт. Скачайте его снова, проверьте, приложите к делу. Экспорт SAR строится на тех же доказательствах.
Комплаенс-офицеры и аудиторы
Каждое решение — подписано и датировано.
Подпись привязывает документ к снимку, который видел офицер. Ничего не редактируется задним числом, и проверить это может кто угодно.
Четыре страницы. Одно решение, которое можно обосновать.
Отчёт о риске кошелька собирается из того же снимка, что использовал скрининг, — то, что офицер видел на экране, то и написано в деле. Оценка и действие на первой странице, доказательства — на второй и третьей, методология и юридическое примечание — на четвёртой. Санкционное попадание завершает проверку раньше, и отчёт это отражает.
Страница 1Оценка риска, рекомендованное действие с тремя шагами, заметка аналитика, картина по деньгам, источник и назначение средств, факторы и измерения риска.
Страница 2Покрытие разведданными по семействам источников, контрагенты с атрибуцией, долей, суммой и риском, недавняя активность и текст о том, почему такой скор.
Страница 3Что подняло скор, рекомендация, дальнейшие шаги, профиль субъекта, подпись комплаенс-офицера.
Методология
Юридическое примечание
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 подпись
Юридическое примечание
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 подпись
Страница 4Методология и юридическое примечание, с ID отчёта и подписью, которая привязывает каждую страницу к снимку.
Подписан — проверить может кто угодно.
Подпись стоит поверх снимка, а не просто на PDF. Контрагент, аудитор или регулятор может подтвердить нашим публичным ключом, что скор и источники не менялись задним числом, — без регистрации.
Криптографически подписанные отчёты
Каждый отчёт несёт подпись Ed25519 поверх снимка, из которого он собран, — сторонняя проверка подтвердит, что скор и источники не менялись задним числом.
Экспорт SAR и сертификаты чистого кошелька.
Вкладка «Экспорт SAR» готовит подачу под вашу юрисдикцию из доказательств дела. Вкладка «Сертификаты» выдаёт сертификат чистого кошелька, если скор подходит, и прямо говорит, когда нет.
ОтчётыЭкспорт SARСертификаты
AML-сертификат недоступен
Оценка должна быть ниже 25 для получения. Сначала устраните факторы риска.
Подписанный PDF — в каждой проверке.
На Professional и Business любой скрининг может выдать подписанный отчёт в PDF и JSON без доплаты. Экспорт SAR, сертификаты чистого кошелька, пакетный PDF и экспорт CSV входят в рабочую область.
Подписанный PDF включеноЭкспорт SAR · сертификаты включеноProfessional $199 / месBusiness $499 / мес