Сравнение AML-инструментов
Sanctuary против TRM Labs
TRM Labs продаёт кросс-чейн трассировку и регуляторную экспертизу агентствам и крупным биржам. Sanctuary продаёт ежедневный скрининг по цене, которая написана на странице. Это разные покупки.
Короткий ответ
Факты проверены: август 2026 г.У TRM Labs три продукта: Forensics, Screening и мониторинг транзакций, и есть на что строить дальше — раунд Series C на $70 млн в феврале 2026 с участием Goldman Sachs и Citi Ventures оценил компанию в $1 млрд. Цены не публикуются, продажи корпоративные. Sanctuary — выбор поменьше и поближе к операционке: $199 в месяц за 1 000 проверок, скор 0-100 в каждой, 12 сетей и 20+ источников, а API, мониторинг, кейсы и подписанный аудит-след входят в тот же тариф.
TRM Labs — когда трассировка идёт через мосты и несколько сетей ради расследования, когда ваш регулятор или контрагент уже работает с ними, когда в политике выбора поставщика учитывается его финансовая устойчивость. Sanctuary — когда повторяющаяся задача это скрининг депозитов, выводов и P2P-контрагентов, и первый час хочется потратить на проверку адресов, а не на согласование созвона.
- TRM Labs цены не публикует и продаёт через корпоративный отдел. У Sanctuary открыто: $199/мес за 1 000 проверок и $499/мес за 5 000.
- Chainabuse, бесплатный портал жалоб от TRM, открыт всем, но это не бесплатный доступ к продукту скрининга.
- Форензика и регуляторные исследования TRM глубже всего, что публикует Sanctuary. Ответ Sanctuary — рабочий процесс вокруг проверки, а не глубина за ней.
$199/мес
1 000 проверок, API и мониторинг включены
TRM Labs: цены не публикуются
$1 млрд
оценка TRM Labs, февраль 2026
Series C на $70 млн, с участием Goldman Sachs и Citi Ventures
3/день
бесплатные проверки в боте, без регистрации
TRM Labs: бесплатного тарифа не заявлено
По пунктам: Sanctuary против TRM Labs
Возможность
Sanctuary
TRM Labs
Точность риск-скораSanctuary отдаёт скор 0-100 в каждой проверке. TRM считает риск внутри своих продуктов, но шкалу за пределами клиентской документации не публикует.
0-100 в каждой проверке
Не публикуется
Открытые ценыSanctuary показывает цены тарифов на странице тарифов. TRM Labs считает через отдел продаж.
Стартовая ценаTRM Labs не публикует ни стартовую цену, ни стоимость проверки. У Sanctuary вход $199/мес и $0.20 сверх лимита.
От $199/мес, открыто
Не публикуется
Модель закупкиЗарегистрировались и работаете — либо разговор с продажами. У TRM Labs это корпоративный цикл продаж.
Self-serve + продажи
Через отдел продаж
Бесплатный уровеньTRM ведёт Chainabuse — бесплатный портал жалоб на скам, но это не доступ к продукту скрининга. Бот Sanctuary даёт 3 бесплатные проверки в день.
3 бесплатно в день
Бесплатный портал жалоб
Telegram-ботБот Sanctuary работает на кнопках и не требует аккаунта. У TRM Labs Telegram-бота нет.
Санкционный скринингОба проверяют адреса по санкционным спискам.
Постоянный мониторинг (KYT)Мониторинг транзакций — отдельный продукт TRM. У Sanctuary мониторинг и вебхуки входят от $199/мес.
Включено от $199/мес
REST APISanctuary выдаёт API-ключ на платном тарифе. Доступ к TRM идёт вместе с контрактом.
Включено от $199/мес
Enterprise-контракт
Кабинет расследованийTRM Forensics — отдельный продукт для расследований. Sanctuary даёт граф-трассировку и кейсы, но не форензику уровня агентств.
Ограниченно
Граф-анализ на блокчейнеКросс-чейн трассировка — одна из заявленных сильных сторон TRM. Граф Sanctuary объясняет вердикт проверки, а не ведёт многонедельную трассировку.
Атрибуция адресовОба привязывают адреса к сервисам и организациям; глубина по сетям различается у обоих.
Поддержка сетейSanctuary проверяет 12 сетей. У TRM покрытие широкое, но единой цифры не публикуют.
12 сетей
Широкое, число не публикуется
Доказательства для проверяющегоОба отдают результат, пригодный для ревью. Sanctuary собирает источники, атрибуцию и историю в пакет, привязанный к решению.
Пакеты доказательств
Исследования регулированияTRM публикует исследования по регулированию, на которые ссылается индустрия. Sanctuary ведёт ленту новостей о регуляторах, но в меньшем масштабе.
Ограниченно
Ведение кейсовКейсы, назначение исполнителя и закрытие входят в базовый платный тариф Sanctuary. TRM свой процесс работы с кейсами публично не описывает.
Не публикуется
Подписанный аудит-следSanctuary подписывает снимок каждой проверки. TRM эту деталь не публикует.
Не публикуется
Где какой инструмент сильнее
Выбирайте Sanctuary, если
- Нужна цифра, под которую можно заложить бюджет сегодня: $199/мес, 1 000 проверок, дальше $0.20.
- Объём — это повторяющиеся решения по скринингу, а не многонедельные трассировки.
- Мониторинг, вебхуки, кейсы и аудит-след должны быть в базовом тарифе, а не во втором контракте.
- На смене нужна бесплатная проверка с телефона, пока P2P-сделка не закрыта.
- Адреса проверяют от двух до десяти человек, и ни у кого нет времени сначала пройти закупку.
Где TRM Labs ещё уместен
- TRM прописан в контракте или требовании регулятора, так что выбор вендора сделан за вас.
- Нужен поставщик, на чьи регуляторные исследования можно ссылаться в своих документах.
- Средства идут через мосты и несколько сетей, и сама трассировка — это результат работы.
- Вы подписываете многолетний контракт на шесть знаков, и бюджетная строка под него уже есть.
Что переход даёт на деле
Счёт меньше — проверок столько же
Открытые цены: $199 в месяц за 1 000 проверок, API включён. Без звонка с менеджером и годового контракта; сверх лимита — $0.20 за проверку.
Вердикты, которые можно переслать
Каждая проверка — балл 0-100 с названными источниками: санкционные списки, кластеры даркнета, атрибуция бирж. Экспорт в PDF, понятный банку и партнёру.
Работает через пять минут
Первая проверка проходит в Telegram раньше, чем у конкурента назначат созвон. 3 бесплатные проверки в день, тот же аккаунт потом работает на сайте и в API.
Частые вопросы
Сколько стоит TRM Labs?
TRM Labs цены не публикует. Доступ к Forensics, Screening и мониторингу считают под каждого клиента через корпоративные продажи, так что сумма зависит от набора продуктов, объёма и срока. Sanctuary свои цифры публикует: $199/мес за 1 000 проверок с API, мониторингом и кейсами, $0.20 за проверку сверх лимита, и $499/мес за 5 000 проверок по $0.15. Если без строки в бюджете вы не стартуете, эта разница и определяет короткий список.
TRM Labs бесплатный? А что такое Chainabuse?
Продукты TRM платные. Chainabuse — бесплатный портал жалоб, который ведёт TRM: там можно сообщить о скам-адресе и посмотреть чужие жалобы. Это полезно, но это не доступ к скринингу. Бот Sanctuary в Telegram даёт 3 полные проверки в день без регистрации и возвращает скор 0-100 по 12 сетям.
Чем Sanctuary отличается от TRM Labs?
TRM Labs идёт от глубины кросс-чейн трассировки и регуляторных исследований, продаёт агентствам и крупным институтам на корпоративных условиях. Sanctuary идёт от рабочего процесса вокруг решения: скор 0-100 в каждой проверке, пакеты доказательств, мониторинг, кейсы и подписанный аудит-след в тарифе за $199/мес. Если результат вашей работы — расследование, у TRM больше глубины. Если результат — задокументированное решение, принятое быстро, Sanctuary собран под эту форму работы.
Может ли Sanctuary заменить TRM Labs?
По объёму скрининга — часто да. По форензике через мосты и сети — нет, и мы предпочитаем сказать это прямо. Команды, которые используют TRM и там и там, обычно оставляют его под расследования, а повторяющийся скрининг переносят в Sanctuary, где 1 000 проверок стоит $199. Проверьте честно: прогоните адреса, по которым у вас уже есть вердикты, через бесплатный бот и сравните, что видит проверяющий.
Сравните на адресах, которые уже проверяли
Возьмите десять из очереди прошлого месяца и прогоните бесплатно в боте Sanctuary. Три в день, без регистрации и карты.
Сравнить другие AML-инструменты
Факты о конкуренте сверены август 2026 г. с публичной документацией и страницами тарифов. Названия продуктов и товарные знаки принадлежат их владельцам. Заметили устаревшее? Напишите нам