AML-боты в Telegram: сравнение

Бот Sanctuary бесплатен каждый день: 3 проверки в Telegram, без регистрации и карты. У остальных бесплатно один раз: AMLBot даёт 1 проверку при регистрации, MistTrack — первую проверку, Scorechain — одну проверку кошелька. BestAML работает бесплатно и без регистрации, но вердикт там базовый.

Адрес кошелька — публичные данные. Он и так лежит в любом обозревателе блоков, так что отправка адреса боту не раскрывает ничего непубличного. Чего боту не нужно никогда — сид-фраза, приватный ключ или пароль от биржи: бот, который их просит, — мошенники, ни один нормальный сервис проверки об этом не спрашивает. Боту Sanctuary нужен адрес и больше ничего.

Проверка читает 20+ источников по 12 сетям: санкционные списки, кластеры даркнета и шифровальщиков, атрибуцию бирж, сообщения о мошенничестве. В результате написано, что именно нашлось и где, — чтобы вы взвешивали доказательства сами, а не верили цифре. Чего не видит ни один инструмент — намерения: он показывает, с чем связан адрес, а не кто за ним стоит. Поэтому вердикт всегда идёт вместе с источниками.

Бесплатный бот отвечает на вопрос текущей минуты. Платные тарифы добавляют то, что нужно на следующий день: мониторинг с оповещением, когда отслеживаемый адрес пошевелился или получил метку, массовую проверку, PDF-отчёты для банка или партнёра, API-ключ, роли в команде и аудит-след того, кто какое решение принял. У Sanctuary это $199 в месяц за 1 000 проверок и $499 за 5 000.