API
Проверяйте любой кошелёк до проведения транзакции.
Один запрос — скор, привязка к субъекту, проверка по санкциям и доказательства по поддерживаемым сетям. Встраивайте в депозиты, вывод средств или комплаенс-процессы.
<3s
Время ответа
34
Поддерживаемых сетей
99.9%
SLA по аптайму
20+
Источников разведки
Глубина покрытия по сети
Не все сети получают одинаковую глубину. Вот что возвращает каждый уровень.
10
Полный AML-анализ
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana и другие. Оценка риска, привязка к сущности, санкции и ончейн-доказательства.
10
Расширенный скрининг
Проверки honeypot и санкций плюс сообщения сообщества. Вердикт по риску без полной доказательной цепочки.
14
Базовый скрининг
Поиск по базе санкций и сообщённых адресов. Быстрый сигнал да/нет.
Глубина покрытия зависит от сети — полный список в продукте.
Что возвращает каждый запрос
Один вызов даёт вашей системе всё для принятия комплаенс-решения.
01
Вердикт по риску
Скор 0–100 с понятной меткой: чисто, низкий, средний, высокий, критический. Ваша система автоматически маршрутизирует депозиты и выводы по скору.
02
Идентификация субъекта
Если адрес принадлежит известной бирже, миксеру, даркнет-маркету или санкционному субъекту — вы получаете имя, категорию и источник.
03
Проверка по санкциям
Проверка в реальном времени по спискам OFAC SDN, ЕС и ООН. Булевый флаг, по которому ваш комплаенс-отдел может действовать мгновенно.
04
Доказательная база
Паттерны мошенничества, разбивка экспозиции, анализ контрагентов — всё в одном ответе. Достаточно контекста для решения без второго инструмента.
05
Подписанный аудиторский след
Подходящие платные проверки могут создавать подписанные записи с временной меткой. Когда reviewer спросит, почему вывод был одобрен, evidence package доступен для разбора.
Для автоматизации комплаенса
Скрининг депозитов
Отсекайте входящие средства от санкционных или высокорисковых кошельков до попадания в ваш леджер. Автомаршрутизация: принять / ревью / блок.
Контроль вывода
Проверяйте адреса назначения перед отправкой средств. Если профиль риска получателя изменился — вы это увидите.
Проверка контрагентов
OTC-дески, P2P-площадки, платёжные процессоры — проверяйте каждого контрагента до закрытия сделки. Пакетная проверка сотен адресов.
Постоянный мониторинг
Настройте вебхуки и получайте уведомления, когда ранее чистый кошелёк взаимодействует с помеченным субъектом.
Готовы к интеграции?
Получите API-ключ и начните скрининг за 10 минут.