Комплаенс для BestChange

BestChange теперь требует AML — вы готовы?

С апреля 2025 BestChange требует AML-комплаенс от обменников. Без проверки — делистинг и потеря трафика. Проверяйте USDT TRC-20 депозиты до принятия средств.

Проверить в Telegram Получить API-доступ

Что будет, если игнорировать

BestChange — крупнейший агрегатор обменников в СНГ. Потеря листинга = потеря основного источника трафика.

Риск делистинга

BestChange удаляет обменники без AML-процедур. Нет скрининга = нет листинга = нет трафика с крупнейшего агрегатора.

Регуляторная ответственность

Обработка подсанкционных средств без AML подвергает вас регуляторным санкциям и потенциальной уголовной ответственности.

Заморозка активов

Один OFAC-флагнутый USDT-депозит запускает каскад: биржа замораживает счёт, банк ставит флаг, месяцы разбирательств.

Проверяйте депозиты до их принятия

Онлайн

Время ответа

активных источника разведки

USDT

Приоритет TRC-20

24/7

Доступность

Как это работает

Клиент присылает адрес депозита

Перед приёмом крипты вставьте адрес исходного кошелька в Telegram-бот Sanctuary или вызовите API-эндпоинт.

Получите оценку риска с доказательствами

Sanctuary проверяет адрес по санкциям OFAC, базам мошенников, истории миксеров и отчётам сообщества. Скор от 0 (чистый) до 100 (критический).

Примите или отклоните депозит

Скор ниже 33 — безопасно принять. Скор 33-66 — рекомендуется ручная проверка. Скор выше 66 — отклонить и защитить бизнес.

Telegram-бот

Самый простой путь для ручных операторов: вставьте адрес кошелька и получите вердикт, не выходя из Telegram.

Первичная проверка в Telegram для ручных операторов
Работает в любом чате или ЛС Telegram
Вердикт GO/NO-GO с детализацией рисков

Открыть @sanctuaryapp_bot

REST API

Для автоматизированных обменников. Интегрируйте пре-депозитную проверку в ваш поток. Один POST-запрос на проверку.

1 000 проверок/мес на Professional ($199/мес)
Вебхук-оповещения для асинхронных результатов
TypeScript SDK, примеры cURL

Документация API

Тарифы для обменников

Тарифы масштабируются от Telegram-проверок до API-операций. Business включает граф-контекст, массовые проверки и управление кейсами.

Первичная проверка

1 бесплатная проверка в день через Telegram-бот

Professional

$199/mo

1 000 проверок/мес, API, личный кабинет

Business

$499/mo

5 000 проверок/мес, массовая проверка, watchlist, вебхуки

Полный прайс-лист

Вопросы от обменников BestChange

BestChange действительно требует AML?

Да. BestChange ввёл требования AML-комплаенса для обменников с апреля 2025 года. Обменники без AML-процедур рискуют быть удалёнными из агрегатора.

Какие сети нужно проверять?

Как минимум — USDT TRC-20, это основной объём обменников BestChange. Sanctuary также покрывает ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum и другие поддерживаемые сети.

Можно пользоваться Telegram-ботом вместо API?

Да. Telegram-бот подходит для ручной первичной проверки. Для большего объёма или автоматического скрининга используйте REST API от $199/мес.

Как доказать BestChange, что я прохожу AML?

Каждая проверка Sanctuary может сформировать подписанный снимок с уникальной ссылкой верификации. Его можно передать контрагенту, партнёру или команде ревью как подтверждающий материал.

Что если API недоступен во время депозита?

Sanctuary может вернуть результат с пониженной уверенностью, если часть слоя доказательств недоступна. На вашей стороне настройте fail-open или fail-closed политику по вашему аппетиту к риску.

Вы храните адреса моих клиентов?

Нет. Все адреса криптографически хешируются перед сохранением. Мы никогда не видим и не храним адреса в открытом виде. Даже при утечке базы атакующие получат бессмысленные хеши.