Основний продукт

Знайте кожен гаманець перш ніж проводити транзакцію

Вставте будь-яку адресу. Отримайте оцінку ризику, вердикт і докази з керованих класів доказів.

Перевірити гаманець зараз Документація API

35+

Блокчейни

EVM, TRON, BTC, SOL, TON

20+

Активні джерела даних

Санкції, OSINT, ML, спільнота

<3s

Повна перевірка

Створено для претранзакційних рішень

$199

Від /міс

1 000 перевірок включено. $0,20 за кожну додаткову.

Як це працює

Вставте адресу

Гаманець, контракт або ENS-ім'я. Автоматично визначимо блокчейн — ETH, BTC, TRON, SOL, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base.

Оцінюються керовані класи доказів

Санкційний скринінг, дані спільноти, ризик смарт-контрактів і поведінкові індикатори оцінюються там, де доступне покриття.

Оцінка, прапорці та докази

Діапазон оцінки, рівень ризику, цитовані докази та обмеження. Експортуйте PDF-звіт для свого журналу аудиту.

Коли це потрібно

Реальні сценарії, де претранзакційна перевірка запобігає операційній проблемі.

72HIGH

Перед тим як надіслати кошти

P2P-трейдер перевіряє гаманець контрагента до переказу $50K USDT. Оцінка повертається 72 — пов'язано з міксером за 2 хопи. Скасовуєте угоду. Зберегли свій біржовий акаунт від заморожування.

91CRITICAL

Перед прийомом депозиту

Ваш платіжний шлюз отримує депозит із невідомого гаманця. Перевірка через API у режимі реального часу повертає оцінку 91 — сутність під санкціями OFAC. Депозит автоматично на карантині. Ваш запис комплаєнсу залишається чистим.

3CLEAN

Коли банк ставить питання

Біржовий акаунт заморожено, банк просить підтвердити походження коштів. Витягуєте PDF-звіт Sanctuary: підписаний знімок, контекст ризику, класи доказів та ID верифікації для перевірки.

↑48ALERT

Постійний моніторинг

Додаєте до списку спостереження топ-50 контрагентів. У вівторок зранку оцінка одного з гаманців підстрибує з 12 до 67 — позначено через зв'язок з даркнетом. Алерт у Telegram приходить на телефон ще до початку торгів.

Докази

22 активні джерела даних

Санкційні переліки, бази шахрайства, повідомлення спільноти, ончейн-аналіз та інше — агреговано серед 22 активних джерел даних. Жодне окреме джерело не визначає вашого рівня ризику.

Мульти

10 блокчейнів із повним покриттям AML

Скринінг у 34 мережах. Автовизначення за форматом адреси.

Перевірка зі збереженням приватності

Прапорці даних про загрози використовують однонаправлені ідентифікатори, де це можливо. Сирі адреси з'являються лише там, де вони потрібні слідчим, звітам або записам комплаєнсу для обґрунтування рішення.

Онлайн

Претранзакційний тріаж

Перевірки створено для рішень до руху коштів, з чітким зазначенням обмежень покриття, коли докази недоступні.

Нещодавно додане покриття скринінгу

Санкційні юрисдикції та мережі відмивання, які джерела часто пропускають або позначають неправильно.

Обмеження CASP Росії та Білорусі

Контрагенти під управлінням криптосервісів, зареєстрованих у Росії або Білорусі, позначаються на підставі 20-го пакета санкцій ЄС (набув чинності 24 травня 2026 року), включно з поіменованими біржами, як-от Garantex, Grinex та Exmo.

Telegram-майданчики гарант-сервісів

Китаємовні майданчики гарант-сервісів, які проводять розрахунки за доходами від шахрайства в USDT на TRON — Huione, Tudou та Xinbi — розпізнаються як інфраструктура відмивання, навіть якщо джерело позначає їх неправильно.