Основний продукт · Скринінг гаманців

Знайте всі гаманці перед операцією.

Вставте адресу гаманця. Sanctuary читає його історію, називає контрагентів, яких може ідентифікувати, перевіряє за кожним санкційним списком і джерелом розвідки, що є в базі, і повертає одну оцінку, один діапазон ризику й одну рекомендовану дію. Нижче — реальний гаманець TRON, перевірений наживо, результат показано як є.

Замовити демо Спробувати перевірку в Telegram

груп джерел опитано, повне покриття

399

транзакцій прочитано, 1 016 за весь час

38.5%

обсягу атрибутовано, 3 з 17 контрагентів названо

REVIEW

рішення політики, наступні кроки зафіксовано

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Скринінг гаманцівРобочий простір · Розслідувати

Адреса гаманця

Введіть адресу гаманця (ETH, TRON, BTC...)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Мережа

TRON (TRX)

Перевірити зараз

Швидкий вибір мережіEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Перевіряємо санкційні спискиСкануємо джерела розвідкиЧитаємо грошову картинуОбчислюємо оцінкуГотуємо звіт

РезультатВигляд «Аналітик» · як є

TRONTBbkhZ…pZ4i11ГаманецьНизька активністьMEDIUM

Середній ризикВпевненість · опосередкована

Відома ідентичність відсутня, адресу не пов'язано з жодним названим сервісом

Цей гаманець має помірний ризик. Публічної ідентичності для цієї адреси не знайдено. 39% його коштів простежуються до ідентифікованих контрагентів; сигнали ризику стосуються самої адреси, а не їх. Затримайте переказ і перевірте ще раз, перш ніж зараховувати кошти.

РекомендаціяДійте обережно, тримайте адресу під наглядом

Прямого збігу із сутністю немає Дані станом на 22 серпня 2026

Грошова картинаостанні 399 транзакцій

Транзакції

Баланс

Обсяг стейблкоїнів

$0K

Головне джерело

Bybit User

Головний контрагент · вхідний

HTX 4

Експозиція5% ризик · 33% чисто · 62% невідомо

Оцінка ризику10 груп джерел · повне покриття

СЕРЕДНІЙ РИЗИК

Оцінювання ризикуПовне покриття Review

55MEDIUM

Покриття атрибуції38.5% атрибутовано

Ідентифіковано 3 з 17 контрагентів · 61.5% обсягу не атрибутовано

Рішення політикиСтандартна політика Sanctuary

РішенняReview

MEDIUM

Помірний ризик, варто перевірити ще раз. Оцінка потрапляє в середній діапазон. Спершу отримайте висновок аналітика і запросіть оновлений KYC.

Рекомендовані наступні кроки

Відкрийте кейс для перегляду аналітиком.
Запросіть оновлений KYC від контрагента.
Занотуйте це рішення в журналі кейсу.

Оцінено 2026-08-22Налаштуйте пороги організації →

Експорт

Завантажити PDF (Входить у тариф)Експорт JSONЕкспорт CSVКомплаєнс-пакетZIP-архів доказів

Наступні кроки

Відкрити кейсДодати до угодиПереглянути в графіСтежити за адресою

адресу вставлено · виявлено TRON · опитано 10 груп джерелсанкційні списки · джерела розвідки · грошова картина · оцінка · звітпрочитано 399 транзакцій · 3 з 17 контрагентів названо · 5% ризикової експозиціїоцінка 55 · СЕРЕДНІЙ · 38,5% атрибутовано · повне покриттярішення: REVIEW · відкрити кейс · запросити оновлений KYC · підписаний PDF додається

Агенції та слідчі

Почніть із гаманця зі скарги.

Перевірте його, з'ясуйте, хто його фінансував і куди пішли кошти, відкрийте кейс на тому самому екрані. Звіт підписаний і датований — готовий для матеріалів справи.

Біржі, OTC-дески, платіжні потоки

Один вердикт до зарахування коштів.

Депозит, вивід чи гаманець контрагента: діапазон ризику, рекомендована дія і причини — стільки часу, скільки потрібно, щоб їх прочитати. Без заморожених коштів, без листа від регулятора.

Комплаєнс-офіцери та аудитори

Рішення сформульоване ще до того, як ви його ухвалите.

Рішення політики й наступні кроки повертаються з кожним результатом, оцінені за вашими порогами і занесені в аудиторський слід.

Три гаманці. Три рішення.

Той самий рушій, та сама політика — три різні відповіді з демонстраційного набору. У кожного діапазону ризику своя рекомендована дія і свої наступні кроки, тож черговий офіцер не імпровізує. Це перші блоки трьох реальних підписаних звітів, як вони виглядають при друку.

SSANCTUARYЗвіт про ризик гаманцяКонфіденційноSCT-MT37F6A4-EA68Сформовано 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Адреса суб'єкта

TA2L7U…1MeJ6

До цієї адреси не прив'язано публічної ідентичності

Мережа

TRON

Оцінювання ризику

НИЗЬКИЙ РИЗИК

33/100
оцінка ризику

ЧистийНизькийСереднійВисокийКритичний

Впевненість45%

Покриття данихПовне покриття · відповіли 13 з 16 груп джерел

Рекомендована дія

ALLOW + MONITORНизький діапазон · 10–33

Кошти простежено до ліцензованої біржі, 41% обсягу.

Проведіть операцію.
Занотуйте це рішення в журналі кейсу.
Додайте адресу до планового моніторингу.

Sanctuary · Звіт про ризик гаманцяTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Сторінка 1 з 4

SSANCTUARYЗвіт про ризик гаманцяКонфіденційноSCT-MT37F19Q-779AСформовано 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Адреса суб'єкта

TBbkhZ…4i11

До цієї адреси не прив'язано публічної ідентичності

Мережа

TRON

Оцінювання ризику

СЕРЕДНІЙ РИЗИК

49/100
оцінка ризику

ЧистийНизькийСереднійВисокийКритичний

Впевненість33%

Покриття данихПовне покриття · відповіли 13 з 16 груп джерел

Рекомендована дія

REVIEWСередній діапазон · 34–66

Контрагенти: названо 3 з 17 · головний вхідний — HTX 4, 47% обсягу.

Відкрийте кейс для перегляду аналітиком.
Запросіть оновлений KYC від контрагента.
Занотуйте це рішення в журналі кейсу.

Sanctuary · Звіт про ризик гаманцяTRON · TBbkhZ…4i11 · Сторінка 1 з 4

SSANCTUARYЗвіт про ризик гаманцяКонфіденційноSCT-MT37LHPB-CAE9Сформовано 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Адреса суб'єкта

0x098b…2f96

Підсанкційна сутність · Ronin Bridge Exploiter

Мережа

Ethereum

Оцінювання ризику

КРИТИЧНИЙ РИЗИК

95/100
оцінка ризику

ЧистийНизькийСереднійВисокийКритичний

Впевненість99%

Покриття данихСанкційний збіг · перевірку завершено на першому ж збігу, опитано 1 з 20 джерел

Рекомендована дія

BLOCKКритичний діапазон · 90–100

У списках: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Заблокуйте негайно — не обробляйте транзакцію.
Подайте звіт про підозрілу діяльність (SAR).
Заморозьте будь-який кастодіальний баланс, пов'язаний із цією адресою.

Sanctuary · Звіт про ризик гаманцяEthereum · 0x098b…2f96 · Сторінка 1 з 2

Кожен результат — одразу з документами.

Підписаний PDF входить у кожну перевірку. JSON і CSV для вашого стеку, комплаєнс-пакет і ZIP-архів доказів, коли це потрібно кейсу, кейс чи угода відкриваються з того самого екрана.

Наступні кроки

Відкрити кейсДодати до угодиПереглянути в графіСтежити за адресою

Експорт

Завантажити PDF (Входить у тариф)Експорт JSONЕкспорт CSVКомплаєнс-пакетZIP-архів доказів

Просто для деска, Аналітик для справи.

Просто показує діапазон ризику, рекомендацію та висновок в один абзац. Аналітик розкриває грошову картину, покриття атрибуції, розбивку оцінки, рішення політики та панель експорту. Та сама перевірка, один перемикач.

ПростоАналітик

СЕРЕДНІЙ РИЗИКВпевненість · опосередкована

Затримайте переказ і запросіть документи про джерело коштів, перш ніж продовжувати.

Рекомендовано · дійте обережно, тримайте адресу під наглядом

Входить у кожен тариф.

Professional: 1,000 перевірок на місяць, далі по $0.20 за кожну. Business: 5,000 на місяць, далі по $0.15 за кожну, плюс пакетна перевірка, граф і кейси. Бот у Telegram виконує три перевірки на день безкоштовно, зі скороченим результатом.

Professional $199 / місBusiness $499 / місБот у Telegram безкоштовно · 3 перевірки / день

Порівняти тарифи Почати з Professional

Знайте всі гаманці перед операцією.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Три гаманці. Три рішення.