API Reference
Скринінг гаманців. Виявлення ризиків. Дотримання комплаєнсу.
REST API для AML-скринінгу криптовалют. Один POST-запит повертає оцінку ризику, вердикт, дієві прапорці та докази в основних блокчейн-мережах.
34
блокчейни
20+
джерела даних
<3s
час відповіді
$199
на місяць
Для комплаєнс-команд і розробників
Скринінг депозитів
Перевіряйте вхідні депозити до потрапляння в книгу операцій. Блокуйте санкційні адреси, виходи міксерів і пов'язані з шахрайством гаманці на вході.
Перевірка контрагентів
Знайте, з ким ви проводите транзакцію. Виконуйте перевірку перед кожною OTC-угодою, P2P-операцією або схваленням виведення коштів.
Автоматизований комплаєнс
Підключіть скринінг до наявного стека. Один ендпоінт, одна відповідь, одне рішення. Ніякого ручного перегляду, якщо оцінка цього не вимагає.
Три кроки до виробничого середовища
1
Отримайте ключ API
Зареєструйтеся, оберіть план, згенеруйте ключ з панелі управління. Займає 2 хвилини.
2
Надішліть POST-запит з адресою
Надішліть адресу гаманця і блокчейн. Отримайте оцінку ризику, вердикт, безпечні для клієнта прапорці та рівень охоплення доказами.
3
Дійте за вердиктом
Зіставте діапазони балів із діями прийняти, переглянути або заблокувати відповідно до вашої політики.
Що охоплює API
Скринінг гаманця
AML-перевірки ризику в основних мережах: оцінка, вердикт, прапорці, класи доказів і контекст експозиції.
Моніторинг транзакцій
Реєструйте перекази для постійного моніторингу. 13 типів правил ризику, включаючи структурування, сплески активності та збіги з санкціями.
Список спостереження та сповіщення
Безперервно відстежуйте гаманці. Отримуйте вебхук-сповіщення, коли статус ризику відстежуваної адреси змінюється.
Пакетний скринінг
Перевіряйте Core 10 адрес пакетами. Ліміти тарифу масштабуються від невеликих перевірок до корпоративних міграцій і перевірки портфелів.
Знак довіри
Вбудуйте верифікований знак ризику для відповідних перевірок. Публічні, доступні лише для читання, кешовані докази того, що перевірка була проведена.
Звіти для комплаєнсу
Підписані PDF-звіти з доказами та ідентифікаторами знімків у підтримуваних платних тарифах. Верифіковані та структуровані для перегляду.
Тарифи API для виробничих процесів
Плани масштабуються від початкового доступу до API до операцій із великим обсягом перевірок.
Telegram-тріаж — 1 безкоштовна перевірка/деньProfessional $199 — 1 000/місяцьBusiness $499 — 5 000/місяцьEnterprise — власний обсяг
Повні тарифи Розроблено для регуляторного комплаєнсу
Враховує FATF Travel Rule, санкційний скринінг OFAC і вимоги MiCA. Кваліфіковані платні перевірки можуть створювати перевірені записи з підписаними ідентифікаторами знімків.
Починайте скринінг за 5 хвилин
Об'єднайте скринінг гаманців, звіти з доказами та перегляд через API в єдиний операційний процес.