Аналіз графа · Граф-розслідування
Простежте гроші, хоп за хопом, мережа за мережею.
Вставте адресу. Дивіться, хто її фінансував, куди пішли гроші, які контрагенти під санкціями, і експортуйте докази з підписом. Нижче — реальне розслідування підсанкційної адреси Ethereum, як його будує граф.
43
вузлів побудовано з однієї адреси на глибині 1 хопів
20
позначених контрагентів, 6 у санкційних списках
$338.5M
обсяг через суб'єкта
5
глибина хопів, огляд чи трасування
Визначено: адреса Ethereum
Показано топ-43
Топ-вузли20 позначено
Легенда · хабистан графа
адресу вставлено · мережу визначено43 вузли · 56 зв'язків · кільце побудовано за один прохідшість потоків до Lazarus Group · $338,5M через суб'єктапідсанкційний контрагент на першому хопі · рішення: block · докази підписано
Агенції та слідчі
Знайдіть. Доведіть. Закрийте справу.
Простежте кошти, назвіть контрагентів, експортуйте пакет доказів, який прочитає прокурор. Кожен хоп зафіксовано.
Біржі, OTC-дески, платіжні потоки
Зупиняйте брудні кошти до того, як вони потраплять у ваш реєстр.
Побачте підсанкційний хоп за депозитом і заблокуйте його до зарахування. Без заморожених коштів, без листа від наглядового органу.
Комплаєнс-офіцери та аудитори
Кожне рішення можна обґрунтувати. Кожен запит у журналі.
Граф, докази й аудиторський слід в одному місці, тож відповідь на питання «чому ви це пропустили» — це посилання, а не спогад.
Шлях до ризику — записаний.
Кожен потік на полотні — це рядок, який ваш аудитор прочитає без самого продукту: сума, напрямок, контрагент, атрибуція. Шість найбільших рухів цієї адреси йдуть на гаманці Lazarus Group. Пакет доказів показує це на одному екрані.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 з 6
найбільших контрагентів у санкційних списках, із джерелом внесення на кожній позначці
CSV · PDF · збережено
експортуйте граф як таблицю, як підписаний пакет доказів, або лишіть розслідування відкритим для команди
хоп 1 → 5
розширюйте трасування, коли першого кільця недостатньо; кожне розширення фіксується в аудиторському сліді
Топ-вузли, ранжовані трьома способами.
Центральність показує, з ким адреса справді взаємодіє. Ризик сортує за експозицією. Обсяг слідує за грошима. Перемкніть — і панель одразу перераховує рейтинг, а полотно підсвічує ті самі вузли.
Огляд, потім трасування.
Режим «Огляд» будує кільце навколо адреси. «Трасування» ставить запитання: чи є шлях звідси до підсанкційного гаманця, і які проміжні вузли його несуть. Обидва працюють на тому самому полотні, обидва експортуються.
Граф-розслідування входить у Business.
Повна глибина, збережені розслідування, шлях до ризику, підписані експорти, 5,000 перевірок на місяць. Professional охоплює перевірки, звіти й моніторинг; граф відкривається на Business.
Business $499 / місProfessional $199 / міс · перевірки, звіти, моніторингEnterprise контракти на обсяг, виділена підтримка