Pro і Enterprise
Від сповіщення до подання SAR — один журнал аудиту, нуль таблиць Excel
Коли гаманець позначено, хтось у команді має з цим розібратися. Кейси відстежують увесь життєвий цикл — призначення, розслідування, вирішення і фінальний звіт, який ваш регулятор справді читає.
Що ви отримуєте
Сортування
Тріаж сповіщень
Перевірки гаманців, які позначають високоризикові адреси, автоматично створюють сповіщення в кейсах. Команда розглядає й реагує — без ручного введення даних.
Призначення команді
Маршрутизуйте кейси до потрібного аналітика. Відстежуйте, хто за що відповідає. Бачте, де процеси стопоряться.
Розслідування
Внутрішні нотатки
Додавайте контекст до кейсів, не засмічуючи комплаєнс-запис. Нотатки залишаються внутрішніми, докази йдуть у таймлайн.
Відстеження SLA
Задавайте дедлайни вирішення. Отримуйте сповіщення, коли кейси простоюють. Покажіть комплаєнс-офіцеру, що ви справді закриваєте справи.
Вирішення
Звіти, готові до аудиту
Кожен кейс містить таймлайн розгляду: хто що перевіряв, коли змінилася позиція й які категорії доказів важать. Експорт PDF для регуляторів.
Аналітика вирішень
Скільки кейсів на тиждень? Середній час закриття? Частота хибних спрацювань? Цифри, які хоче бачити ваша рада.
Експорт SAR
Формуйте звіти FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR або CSV напряму з даних кейса. Шаблони з урахуванням юрисдикції, з попередньо заповненими доказами та текстом.
Як кейс рухається системою
01
Сповіщення спрацьовує
Перевірка гаманця повертає HIGH або CRITICAL. Система автоматично відкриває кейс.
02
Аналітик розглядає
Ваш комплаєнс-аналітик отримує призначення. Бачить повну декомпозицію ризику, прапори джерел і граф транзакцій.
03
Прийнято рішення
Заблокувати адресу, ескалувати до правоохоронних органів або позначити як хибне спрацювання. Кожна дія логується.
04
Кейс закрито
Вирішення зафіксовано разом із доказовим слідом. Сформовано PDF-звіт. Готово до наступного аудиту.
Вбудовано в Sanctuary
Кейси пов'язані з вашими перевірками гаманців, сповіщеннями списку спостереження та джерелами аналітики. Коли змінюється оцінка або з'являється новий прапор, відповідний кейс оновлюється автоматично. Без копіювання між інструментами.
Доступно на Pro і Enterprise
Pro надає управління кейсами до 50 активних кейсів. Enterprise — без обмежень, з ролями команди й налаштуванням SLA.