Інструменти розслідування
Трасуйте кошти між мережами. Картуйте контрагентів. Збирайте доказову базу.
Аналіз транзакційного графа, резолюція сутностей, виявлення крос-чейн мостів і експорт підписаних доказів — усе в одному робочому просторі для розслідувань.
Умови доступу розглядаємо для підтверджених команд розслідувачів.
Доступ за запитом
Інструменти розслідування надаються на індивідуальних умовах. Правоохоронні органи, журналісти та комплаєнс-дослідники можуть отримати безкоштовний або пільговий доступ.
Замовити демоСтворено для слідчих
Повернення коштів після P2P-шахрайства
Трасуйте викрадені кошти через проміжні гаманці. Виявляйте шаблони, які використовують оператори трикутних схем.
Правоохоронні органи
Доступ до аналітики для активних розслідувань. Надаємо дані лише для читання з повним журналом аудиту.
Комплаєнс-дослідження
Перевіряйте ризик контрагента перед великими транзакціями. Формуйте звіти для регуляторних подань.
Глибина покриття за мережею
Глибина трасування залежить від мережі. Ось що підтримує кожен рівень.
10
Повний AML-аналіз
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana та інші. Граф-трасування, розв'язання сутностей і повні докази.
10
Розширений скринінг
Перевірки honeypot і санкцій плюс повідомлення спільноти. Контекст ризику без глибокого граф-трасування.
14
Базовий скринінг
Пошук у базі санкцій і повідомлених адрес для швидкого сигналу ризику.
Глибина покриття залежить від мережі — повний список у продукті.
Повернено $420,000
У IV кв. 2025 аналітика Sanctuary допомогла східноєвропейській команді правоохоронців відстежити та заморозити кошти з P2P-операції трикутного шахрайства. Розслідування використовувало візуалізацію графа та функції кореляції адрес.
Кейс анонімізовано задля конфіденційності. Деталі доступні підтвердженим правоохоронним органам за запитом.
Ви — правоохоронець?
Безкоштовний доступ Pro для підтверджених правоохоронних органів, журналістів та академічних дослідників. Зв'яжіться з нами та надайте дані для пріоритетного доступу.
Запит на доступ Pro