Партнери
AML + KYC/KYB — одна точка інтеграції
Sanctuary обробляє AML на рівні гаманця. Для верифікації особи (KYC) і ділової перевірки (KYB) ми підключаємо вас до спеціалізованих партнерів. Один комплаєнс-стек, повне покриття.
Чому ми партнеримося, а не будуємо KYC
KYC/KYB — інша компетенція. Верифікація документів, liveness-детекція й перевірка бізнес-реєстрів потребують спеціалізованої інфраструктури й регіональної експертизи. Ми фокусуємося на AML гаманця, контексті сутностей і скорингу на основі доказів — і даємо KYC-спеціалістам робити те, що вони вміють найкраще.
Результат: ризик гаманця, контекст сутностей, графовий огляд і точна верифікація особи в одному стеку — без відчуття, що щось «приліплено збоку».
Повний комплаєнс-стек
Sanctuary — AML
Створено всередині
- Скоринг ризику гаманця (0–100)
- керовані класи доказів і політичні категорії
- Виявлення поведінкових аномалій
- Он-чейн графовий аналіз
- Моніторинг транзакцій (KYT)
- Списки спостереження й сповіщення
- Авто-генерація SAR
- Криптографічно підписані докази
Партнер — KYC/KYB
Інтегровано через партнера
- Верифікація документів (паспорт, ID, права)
- Liveness-детекція й порівняння обличчя
- PEP і санкційний скринінг
- Верифікація бізнес-реєстру
- Пошук бенефіціарної власності
- Верифікація підтвердження адреси
- Глобальне покриття (190+ країн)
- Партнери з сертифікацією SOC 2 Type II
Як працює партнерська інтеграція
1
Зв'яжіться з нами
Розкажіть про комплаєнс-вимоги: юрисдикція, обсяг, потреби KYC/KYB. Ми підбираємо відповідного партнера.
2
Онбординг партнера
Ми беремо інтеграцію на себе. Ваші API-виклики йдуть у Sanctuary — ми маршрутизуємо KYC/KYB-запити до партнера. Один API-ключ, одна інтеграція.
3
Єдиний комплаєнс-погляд
Результати AML-перевірок і статус KYC/KYB видно в одному дашборді. Пов'язано за ID клієнта. Єдиний журнал аудиту.
Кому потрібен KYC/KYB + AML
Ліцензовані біржі
Регуляторна вимога для онбордингу клієнтів. Потрібна і верифікація особи, і безперервний моніторинг транзакцій.
Платіжні процесори
Онбординг мерчантів вимагає KYB. Скринінг платежів вимагає AML. Обидва обов'язкові для ліцензійного комплаєнсу.
DeFi з fiat-рампами
On-ramp і off-ramp сервіси потребують KYC для fiat-боку й AML для крипто-боку. Об'єднаний стек закриває прогалини.
OTC-дески, що масштабуються
Перехід від неформальних операцій до ліцензованої структури. Потрібно додати і KYC, і AML до подання на ліцензію.
Потрібен повний стек?
Розкажіть про юрисдикцію, обсяг і комплаєнс-вимоги. Ми підберемо відповідного KYC/KYB-партнера й візьмемо інтеграцію на себе.