Про нас
Скринінг гаманців, який ваша команда комплаєнсу запустить з першого дня
Sanctuary перевіряє адреси у 12 мережах за понад 20 джерелами даних і повертає вердикт за ризиком із посиланнями на джерела менше ніж за 3 секунди. Зареєстровано у Великій Британії. Запущено у 2025 році.
22
Активні джерела даних
10
Блокчейни
Докази
Категорії ризику
Онлайн
Процес перевірки
Чому існує Sanctuary
Sanctuary існує для команд, яким потрібне обґрунтоване рішення за ризиком до руху коштів: біржі, OTC-дески, команди гаманців і Web3-платформи, які працюють під реальним тиском комплаєнсу.
Платформа поєднує скринінг гаманців, моніторинг транзакцій, граф-контекст і дані спільноти в одному процесі, який команда комплаєнсу запустить з першого дня.
Кожна перевірка повертає вердикт із оцінкою, родинами доказів, обмеженнями покриття та готовим до звіту обґрунтуванням, щоб рев'юер міг пояснити рішення.
Що ми робимо
Sanctuary перевіряє адреси криптогаманців за санкційними доказами, доказами шахрайства, спільнотними, сутнісними та ончейн-доказами. Результат — рівень ризику з відповідними категоріями доказів і рівнем довіри.
Ми обслуговуємо команди комплаєнсу на біржах, OTC-трейдерів, які перевіряють контрагентів, криптобізнеси, які перевіряють депозити, та розробників, яким потрібна перевірка ризику гаманця через вебпанель, Telegram-бот або REST API.
Ми — британська зареєстрована компанія (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House #17150683). Відкриті плани доступні командам, які потребують задокументованої перевірки ризику гаманця.
Blind Protocol
Прапорці даних про загрози зберігаються з однонаправленими ідентифікаторами, де це можливо. Сирі адреси з'являються лише там, де вони потрібні слідчому, звіту, запису комплаєнсу або платіжному процесу для обґрунтування рішення.
Дані про загрози, докази для комплаєнсу та платіжні операції мають різні вимоги до зберігання. Продукт розділяє ці шляхи контролем доступу, журналами аудиту та шифруванням у спокої.
Примітка: адреси гаманців депозитів, які використовуються для звірки, можуть зберігатися без хешування там, де цього вимагають операційні чи регуляторні зобов'язання. Політика конфіденційності
У що ми віримо
Спочатку приватність
Ми створили blind-детекцію, бо віримо: захист користувачів означає не знати, хто вони.
Швидкість має значення
Швидкий тріаж важливий, коли депозит, угода чи вивід вимагає обґрунтованого рішення до руху коштів.
Точність важливіша за обсяг
Ми краще покажемо обмеження, ніж перебільшимо вердикт. Вихід ризику включає категорії доказів, рівень довіри та контекст перевірки.
Дані спільноти
Повідомлення мерчантів і користувачів зміцнюють мережу та тримають продукт у фокусі контексту рішень.
Хто користується Sanctuary
P2P-трейдери
Перевіряйте контрагентів до відправлення. Готуйте AML Clear Certificate, коли біржа замороджує ваш акаунт.
Біржі
Скринінг депозитів і виводів у масштабі. API-first з вебхук-алертами для моніторингу в режимі реального часу.
Команди комплаєнсу
Генерація SAR, робота з кейсами та журнали аудиту. Замініть таблиці нормальним інструментарієм.
Мерчанти
Приймайте криптоплатежі з вбудованим AML. Некастодіальний розрахунок у вашу казну. Жодних чарджбеків.
Наш шлях
2025
Засновано. Розпочато розробку ядра двигуна даних.
Кінець 2025
Закрита бета з першими зовнішніми користувачами. Запущено Telegram-бот.
Початок 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd зареєстровано в Англії та Уельсі. Скринінг санкцій OFAC у роботі.
Березень 2026
Публічний запуск. Скринінг у кількох блокчейнах, API, панель і Telegram-бот.
Інформація про компанію
Юридична особа
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Юрисдикція
Англія та Уельс
Реєстрація
17150683
Захист даних
Sanctuary Compliance Digital Ltd є розпорядником даних для всіх персональних даних, що обробляються через платформу Sanctuary. Ми підпадаємо під UK GDPR і Data Protection Act 2018. Уся обробка даних регулюється правом Англії.
Приєднуйтеся
Шукаємо людей в інженерії, комплаєнсі та аналітиці загроз. Якщо хочете працювати з реальною AML-інфраструктурою — нам цікаво поспілкуватися.