Для бірж і OTC
Перевіряйте кожен депозит до того, як він потрапить у вашу облікову систему
Один OFAC-токсичний депозит може заморозити вашу казначейку й запустити регуляторну перевірку. Sanctuary перевіряє контрагентів за 20+ джерелами аналітики й повертає вердикт із доказами менш як за 3 секунди — до зарахування балансу.
50K+
Перевірок/день
До
Перевірка торгівлі
20+
Джерел оцінювання
99,9%
SLA доступності
Скринінг OFAC + санкції
Перевіряйте експозицію гаманців до основних санкційних режимів і відділяйте чинні позначення від історичних чи знятих записів.
Інтеграція через REST API
Один API-потік повертає вердикт за ризиком, контекст санкцій, прапори дій і докази. TypeScript SDK і приклади REST включено.
PDF-звіти комплаєнсу
Формуйте записи з часовими мітками для перевірок високої цінності й діліться контрольованим пакетом доказів, коли партнери просять документацію.
Пакетна перевірка
Перевіряйте весь список контрагентів одразу. Завантажте CSV — отримайте оцінки ризику для тисяч адрес за хвилини.
Експорт SAR
Створюйте чернетки SAR під юрисдикцію — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR або CSV. Перегляньте, підпишіть і подайте відповідно до вашої політики.
Виявлення VASP
Автоматична ідентифікація VASP-походження для кожного депозиту. Миттєво знайте, чи кошти прийшли із зареєстрованої біржі, її юрисдикцію та статус відповідності FATF/MiCA.
Налаштовувані пороги сповіщень
Точно налаштовуйте, коли спрацьовують сповіщення. Задавайте глобальні пороги, налаштування за мережами (наприклад, сповіщення на будь-яку транзакцію TRON) і пригнічуйте низькопріоритетні типи ризику.
Інтеграція за 4 кроки
01
Зареєструйтеся й отримайте API-ключ
Самостійна реєстрація. API-ключ генерується миттєво з налаштовуваними правами.
02
Додайте передскринінг-гачок
Один API-виклик перед зарахуванням депозиту. Надішліть адресу й мережу — отримайте оцінку ризику, прапори та чітку рекомендацію.
03
Налаштуйте вебхуки
Підпишіться на події зміни оцінки й сповіщень. Криптографічно підписані пейлоади з керованими повторами.
04
Задайте політику збою
Оберіть поведінку «блокувати», «дозволити» або «позначити для огляду» під час збоїв. Налаштуйте один раз у дашборді — застосовується до кожного виклику API.
Безперервний моніторинг (KYT)
Моніторинг списку спостереження
Додайте адреси до списку спостереження. Частота переперевірок залежить від плану й політики ризику.
Сповіщення про зміну оцінки
Отримуйте сповіщення, коли оцінка адреси під моніторингом змінюється більше за ваш поріг. Сповіщення через вебхук, email або Telegram.
Аналітика трендів
Історія оцінок у часі. Бачте, коли адреса стала ризиковою, відстежуйте додавання прапорів, корелюйте з он-чейн подіями.
Готовність до аудиту з першого дня
- Кожна перевірка зберігається як криптографічно підписаний знімок — журнал аудиту, захищений від втручання
- Авто-генерація SAR для позначених транзакцій — формат, сумісний з FinCEN
- Експорт усіх перевірок, сповіщень і дій у CSV/JSON за будь-який період
- Управління кейсами з нотатками, вкладеннями й відстеженням статусу
- Журнал активності на користувача й організацію з IP, часом і типом дії
- Дані санкцій OFAC, ЄС і ООН перевіряються в кожному запиті за керованим процесом оновлення
Почніть перевіряти депозити сьогодні
Продакшн AML-скринінг від $199/міс. Почніть з Telegram-бота для ручного тріажу, додайте API, коли готові автоматизувати.